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注：其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，以及仅将“股东大会”调整为“股东会”的条款，未在上述表格中对比列示，具体内容详见公司披露的修订后的《公司章程》全文。

除上述修订条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、修订、废止部分公司治理制度的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，废止了《监事会议事规则》，具体如下：

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广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-023

广东惠威电声科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层 519A

首席合伙人：杨雄

截止 2024年12月31日 ，北京德皓合伙人66人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：余东红，1996年1月成为注册会计师，1996年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，签署挂牌公司审计报告数量9家。

拟签字注册会计师：施雁婷，2021年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量0家，签署挂牌公司审计报告数量1家。

拟安排的项目质量复核人员：王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告数量8家，签署和复核挂牌公司审计报告数量9家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用

本期审计费用为53万元，包括年报审计费用和内控审计费用。

本期年报审计费用为40.00万元，与上期比较无变化。

本期内控审计费用为13.00万元，与上期比较无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为北京德皓具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，满足公司的审计工作要求。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第四届监事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司本次聘请审计机构的事项。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

2、第五届董事会第三次会议决议；

3、第四届监事会第十六次会议决议；

4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-025

广东惠威电声科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年10月23日以邮件的方式发出。

2、会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2025年10月）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，同时将制度更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2025年10月）。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2025年10月）。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2025年10月）。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经核查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。全体董事一致同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》（2025年10月）。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-026

广东惠威电声科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年10月23日发出，并于2025年10月28日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2025年第三季度报告》及其摘要，监事会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定，对提交董事会审议的证券投资事项进行审核。监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经过审核，监事会认为：聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2025年度财务和内部控制审计工作的要求，公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，期限一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。