证券代码：603115 证券简称：海星股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周小兵 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-036

南通海星电子股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理，具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任严鸣先生、刘慧先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第五届董事会第十一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、董事会提名委员会审核意见

经审核，董事会提名委员会认为严鸣先生、刘慧先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年10月29日

严鸣简历：

严鸣先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学MBA。2014年3月至2018年7月，担任中银消费金融有限公司市场部经理；2020年4月至2021年5月，担任交通银行线上中心经理；2022年10月至2024年12月，担任上海海星联力技术有限公司副总经理；2025年1月至今，担任上海海星联力技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，严鸣先生未持有公司股票，系公司实际控制人、董事严季新先生之子。

刘慧简历：

刘慧先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学工程管理硕士，高级工程师。2009年8月至2010年7月，担任南通海星电子有限公司工程技术中心仪器分析员；2010年8月至2023年8月，历任南通海一电子有限公司工艺员、工艺主管、副主任工程师、主任工程师；2023年9月至2024年5月，兼任海星研究院主任工程师；2024年6月至今，担任海星研究院院长助理。

截至本公告披露日，刘慧先生持有公司股票45,000股，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-038

南通海星电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025年11月21日 15点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月21日

至2025年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经由2025年10月28日召开的第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，并于2025年10月29日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：议案１

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年11月18日 9:00-11:00，13:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号，南通海星电子股份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年11月18日下午16:00。本公司不接受电话登记。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系人：苏美丽

2、电话：0513-86726111

3、传真：0513-86572618

4、地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道528号

5、邮编：226361

6、电子邮箱：sml@haistar.com.cn

（二）其他

参加现场会议时，请出示相关证件的原件；与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通海星电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-034

南通海星电子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年10月24日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2025年10月28日召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司《2025年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权登记手续已完成，行权股票数量共计2,690,400股，增加实收股本2,690,400元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《验资报告》（天健验〔2025〕192号），公司总股本变更为241,890,400股，注册资本变更为人民币241,890,400元。

结合上述及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行全面修订，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治理相关管理制度进行修订并制定相关新制度，具体情况如下：

■

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述拟修订、制定的治理制度。

本议案表格中序号1-8项制度尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意于2025年11月21日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-035

南通海星电子股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2025年10月24日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2025年10月28日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。本次会议由监事会主席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：