证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-069

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年10月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何岳

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

2、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-070

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年10月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。

2、会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议主持人：万芳

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2025年第三季度报告》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2025年10月27日