证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件宝信B
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：至本报告披露日，
A股股东数为8月末107,341、9月末109,775；
B股股东数为8月末26,928、9月末27,714。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田国兵 财务负责人：刘慈玲 会计机构负责人：康晓春
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2025年10月26日
证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：临2025-047
上海宝信软件股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月7日（星期五）11:00-12:00
● 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月7日（星期五）11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司党委书记、董事长田国兵先生，董事、总裁、党委副书记王剑虎先生，独立董事孙志祥女士，高级副总裁、总法律顾问、董事会秘书刘慈玲女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月7日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@baosight.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书室
电话：021-20378893
邮箱：investor@baosight.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-045
上海宝信软件股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于2025年10月16日以电子邮件的方式发出，于2025年10月26日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事11人，实到11人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、2025年第三季度报告
具体内容详见《2025年第三季度报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、关于公司授信管理体系相关决策事项的议案
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、关于注销深圳图灵的议案
上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“上海图灵”）系公司持股42%并通过一致行动协议实现控股的子公司，图灵智造机器人（深圳）有限公司（简称“深圳图灵”）为上海图灵全资子公司。为提升运营管理效率，严控经营成本，优化调整上海图灵下属子公司架构，董事会批准清算注销深圳图灵。
本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
四、关于武汉宝信吸收合并华枫公司的议案
宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）系公司全资子公司，武汉华枫传感技术有限责任公司（简称“华枫公司”）系武汉宝信全资子公司。为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准由武汉宝信吸收合并华枫公司，并将华枫公司注销。
本议案事先经公司董事会战略和ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
五、关于修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
六、关于经理层成员2024考核年度绩效结果及薪酬结算的议案
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
王剑虎董事为公司经理层成员，故回避表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了关于注销香港图灵的报告和2025年第三季度内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2025年10月28日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-046
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月22日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）对部分限制性股票回购注销已实施完成，本次共注销13,025,056股，公司总股本变更为2,870,778,802股，
2025年10月26日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，对《公司章程》部分条款修改如下：
《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币2,883,803,858元。”修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币2,870,778,802元。”
原“第二十二条 公司已发行的股份数为2,883,803,858股。
公司的股本结构为：人民币普通股2,159,953,874股，占74.90%；境内上市外资股723,849,984股，占25.10%。”
修改为：
“第二十二条 公司已发行的股份数为2,870,778,802股。
公司的股本结构为：人民币普通股2,146,928,818股，占74.79%；境内上市外资股723,849,984股，占25.21%。”
根据公司2023年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2025年10月28日
