证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-059
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目（1-9月）
（1）预付款项期末余额较年初余额增加461.73%，主要为本期预付原材料款增加所致。
（2）其他权益工具投资期末余额较年初余额减少100.00%，主要为本期其他权益工具投资全部转让所致。
（3）在建工程期末余额较年初余额减少92.88%，主要为本期部分在建工程完工转固定资产所致。
（4）应付票据期末余额较年初余额减少100.00%，主要为本期应付票据到期还款所致。
（5）一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加2,298.80%，主要为本期一年内到期的长期借款增加所致。
（6）其他流动负债期末余额较年初余额增加32.82%，主要为本期待转销项税增加所致。
（7）长期借款期末余额较年初余额减少42.39%，主要为本期重分类到一年内到期的非流动负债中的长期借款增加所致。
（8）递延所得税负债期末余额较年初余额增加198.18%，主要为本期对应纳税暂时性差异确认递延所得税负债增加所致。
（9）其他综合收益期末余额较年初余额减少100.00%，主要为本期其他权益工具投资全部转让所致。
2、合并利润表项目（1-9月）
（1）其他收益较上年度同期增加275.78%，主要为本期收到的政府补助同比增加所致。
（2）投资收益较上年度同期减少56.33%，主要为本期收回的理财产品产生的收益同比减少所致。
（3）公允价值变动收益较上年度同期减少82.27%，主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动同比减少所致。
（4）信用减值损失较上年度同期减少68.12%，主要为本期计提的坏账准备同比减少所致。
（5）资产减值损失较上年度同期增加32.87%，主要为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。
（6）资产处置收益较上年度同期增加100.00%，主要为本期固定资产处置利得同比增加所致。
（7）营业外支出较上年度同期增加35.78%，主要为本期报废固定资产产生的损失同比增加所致。
（8）所得税费用较上年度同期增加100.00%，主要为本期确认的递延所得税费用同比增加所致。
3、合并现金流量表项目（1-9月）
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增加2,497.52%，主要为本期销售商品收到的现金增加和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少2,701.10%，主要为本期投资支付的现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东仙坛股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-060
山东仙坛股份有限公司关于
为子公司及合作农场提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为子公司提供的担保
2025年4月19日、2025年5月12日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司和山东仙润食品有限公司提供累计不超过人民币220,000.00万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。监事会发表了意见。详见2025年4月22日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
2、为合作农场提供的担保
2025年4月19日、2025年5月12日，公司召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行合计申请累计不超过200.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。监事会发表了意见。详见2025年4月22日披露的《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》（公告编号：2025-013）。
二、截至本次董事会召开日，公司及子公司的担保情况：
单位：万元
■■
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对农场的担保总额度为不超过人民币200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.04%。本年度公司对农场的担保实际发生金额为0.00万元；截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.0%。
公司对子公司的担保额度为不超过人民币220,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.17%。本年度公司对子公司的担保实际发生金额为88,096.00万元；截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为87,176.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.69%。
截至本次会议召开日，公司累计担保余额为87,176.00万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的18.69%。
除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2025年10月28日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-061
山东仙坛股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
一、投资概况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品。
3、额度
公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品，上述额度内的资金在2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日可滚动使用。
4、投资行为审议程序、授权期限
公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。监事会发表了意见。
5、资金来源
公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的低风险理财品种，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
6、信息披露
本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
二、风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的资金理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司购买理财产品情况
公司于2024年4月20日、2024年5月14日召开第五届董事会第七次会议和2023年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币28亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2023年度股东会审议通过之日起至2024年度股东会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事专门会议、监事会发表了意见。
公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。监事会发表了意见。
公司于2025年8月26日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2025-044）。为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况披露如下：
单位：万元
■
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-062
山东仙坛股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月25日在公司三楼会议室以现场方式召开，通知已于2025年10月14日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》
公司的董事、高级管理人员保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
二、审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合国家关于企业集团登记管理的相关要求，公司拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌基础。
《关于拟变更公司全称的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东会审议。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司因业务发展的需要，拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”，为了保持《公司章程》相关内容的一致性，对《公司章程》进行相应修订。
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司提请股东会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向市场监督管理部门办理本次修订《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或者其授权人士有权按照市场监督管理部门提出的审批意见、要求，对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东会审议。
四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年11月12日召开公司2025年第二次临时股东会。
《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2025年10月28日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-063
山东仙坛股份有限公司
关于拟变更公司全称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更公司全称的说明
山东仙坛股份有限公司于2025年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次拟变更公司全称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“仙坛股份”、证券代码“002746”保持不变，公司全称变更情况如下：
■
二、公司全称变更原因说明
为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合国家关于企业集团登记管理的相关要求，公司拟将全称由“山东仙坛股份有限公司”变更为“山东仙坛集团股份有限公司”。此次变更旨在更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌基础。
三、其他事项说明
（一）本次拟变更的公司全称已经过市场监督管理部门预核准，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。
（二）本次拟变更公司全称事项符合公司战略规划和业务发展需要，变更后的公司全称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
备查文件：
1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-064
山东仙坛股份有限公司关于
召开公司2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2025年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述议案已经公司2025年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2025年10月28日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2025年11月7日16:30前送达本公司。信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2025年第二次临时股东会”字样。
2、登记时间：2025年11月7日（星期五）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）。
3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：王心波
联系电话：0535-4658717
联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com
5、会议费用情况：
出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、其他事项：
出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2025年10月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：362746 投票简称：仙坛投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东仙坛股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2025年第二次临时股东会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见：
■
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有公司股份数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
