■

3、浙江赛唯数字能源技术有限公司

■

（二）履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十八次会议决议；

（三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-063

杰克科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第六届监事会第十八次会议。公司于2025年10月21日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《杰克科技股份有限公司章程》。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务。同时，同意公司结合实际情况变更经营范围、修订《公司章程》并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-066

杰克科技股份有限公司

关于为客户提供融资租赁业务

回购担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且与杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司不存在关联关系的客户。

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司为客户向金融机构承担回购担保：即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将根据协议约定向金融机构承担回购担保责任。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

（二）内部决策程序

2025年10月26日，公司第六届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，并授权公司董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件

二、被担保人基本情况

本次议案审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，被担保人尚不确定；被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司产品的客户。

三、担保协议的主要内容

本次审议担保事项是为公司未来新签署客户并采用融资租赁方式购买产品提供的担保，目前尚未签署相关担保协议。未来拟签署的担保协议应符合以下要求：

公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保；若客户不能向融资租赁公司如期履约，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币5,000万元；担保额度自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

四、担保的必要性和合理性

本次为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户提供融资租赁业务回购担保是为了保证其进一步开展业务，提升市场竞争力，符合公司整体的发展战略。被担保对象均为优质客户，担保风险可控，董事会将审慎判断其偿还债务的能力，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年10月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，董事会认为：融资租赁模式在缝制及相关设备销售中属于常用销售方式，本次公司适度利用资金杠杆，采取回购担保方式促进销售是公司为扩展相关业务和市场所需的必要条件之一，符合公司市场拓展战略及发展方向；相关担保符合法律法规的相关要求。董事会同意本项议案，并授权公司董事长或其授权代理人在担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保额度总额为5,094.41万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的1.07%；其中，公司为下游客户供应链融资提供担保额度为94.41万元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%。无逾期担保。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-065

杰克科技股份有限公司

关于新增、修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对29项现行内部治理制度进行修订。

■

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》尚须提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关文件。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-069

杰克科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总裁邱杨友先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，邱杨友先生自愿辞去公司董事、副总裁、财经委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。邱杨友先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，邱杨友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，邱杨友先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会影响董事会运作和公司正常经营。公司将按照相关法定程序完成董事及财经委员会委员的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，邱杨友先生持有公司465,485股，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

邱杨友先生在担任公司董事会董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对邱杨友先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杰克科技股份公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603337证券简称：杰克科技公告编号：2025-064

杰克科技股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日、2025年10月27日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时修订《杰克科技股份有限公司章程》。

二、变更经营范围的情况

根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司对现有经营范围进行适当修改并增加相关内容，具体变更内容如下：

■

上述经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。

三、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

■