(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记；法人股东委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参加会议的，凭股票账户卡、本人身份证明办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、公司不接受电话方式办理登记。股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在2025年11月5日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。
5、登记时间、地点：
登记时间：2025年11月5日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号
邮编：226371
电话：0513-81658162
传真：0513-86221280:8001
电子邮箱：zqb@ntsquare.com
联系人：黄鑫颖
2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四方科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-025
四方科技集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日向全体董事、监事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。
本次会议于2025年10月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事申江先生视频参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
(二) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时相应修订《公司章程》及《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》，其中《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》。
本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议，公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记相关核准的内容为准。修订后的《公司章程》《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定、修订了部分治理制度。
1.关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7.关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13.关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16.关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19.关于修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20.关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21.关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23.关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24.关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
相关制度文件详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
(四) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2025年第一次临时股东大会，会议相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
