证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-089
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长Tieer Gu先生因公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事Chengbin Qiu先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监蒋燕女士等高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《公司2025年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案7为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；议案1-6为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案1-5对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案3、4、5。关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；Tieer Gu、Richard Aufrichtig未投票，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所
律师：凌通、张超
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-090
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划和
2025年股票增值权激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月10日审议通过了《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）》等相关文件，公司董事会薪酬与考核委员会发表了明确同意意见。公司于2025年10月11日披露了相关公告，并按照中国证监会、上海证券交易所及内部管理制度关于内幕信息管理的有关要求，对公司2025年限制性股票激励计划、2025年股票增值权激励计划采取了充分必要的保密措施，及时登记汇总相关内幕信息知情人名单。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》的有关规定，公司就相关内幕信息知情人在《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内，即2025年4月11日至2025年10月10日买卖本公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为公司2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、激励对象买卖公司股票情况
在自查期间，共有4名激励对象存在买卖公司股票情况。经公司核查，上述人员在自查期间交易公司股票的行为系基于其对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其交易公司股票行为均发生在知悉2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划的相关信息之前，不存在利用2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划内幕信息进行公司股票交易的情形。
2、中介机构买卖公司股票情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知公司2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司在策划2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。
经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用公司2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划有关内幕信息进行交易或泄露有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
