证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-086
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2025年8月25日，贝肯能源控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人陈平贵先生收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《关于对陈平贵采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书 [2025]22 号）。具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东收到新疆证监局警示函的公告》（公告编号：2025-083）。
2、2025年9月15日，贝肯能源控股集团股份有限公司控股股东、实际控制人陈平贵先生与袁遵虎先生签署了《一致行动人协议》，袁遵虎先生作为陈平贵先生的一致行动人，在相关事务中采取一致行动。具体内容详见公司于2025年9月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署〈一致行动人协议〉的公告》（公告编号：2025-084）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贝肯能源控股集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
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法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王忠军 会计机构负责人：余美平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王忠军 会计机构负责人：余美平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
贝肯能源控股集团股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-087
贝肯能源控股集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月17日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2025年10月24日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2025年10月24日
