证券代码：600581 证券简称：八一钢铁
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司始终坚持“四有+算账经营”，以“四化”为方向，坚持“深耕新疆及西北，重点开拓西藏和中亚”，以QCDDS为抓手加快产品质量改善提升、产品结构调整、新产品开发及以用户为中心的体系建设，不断完善公司治理体系;一是加大煤矿资源开发力度、深度挖掘自有煤资源潜力，通过全力推进配煤配矿指标精算、优化配煤配矿来提高资源自给率与自有矿煤利用率，同时平衡疆内外及国内外铁料与废钢资源，确保原料供应稳定灵活。二是建立铁水成本对标模型、按高炉炉座搭建采购测算模型，精准设定成本目标，加强铁水成本采购前置管理，确保铁原料综合单价和铁水燃料成本跑赢大盘；生产端加强焦炭质量管理与综合利用，强化高炉操作评价管理以减少炉况波动，同时推行集约化生产，进一步提高产线效率，带动资金、劳动生产率等其他效率提升；销售端通过精准定价、开拓西藏和海外市场优化供需结构，大幅改善并提升制造能力与交付能力，同时强化“两金”管控，以产品端为核心加快推进快速精准交货，提高中亚市场出口量；通过极致优化工序效率、降低铁水成本，助力公司生产经营持续改善。报告期内公司完成铁产量146万吨，钢产量166万吨，商品材销量165万吨；公司累计完成铁产量388万吨，钢产量437万吨，商品材销量416万吨。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：柯善良 主管会计工作负责人：刘文壮 会计机构负责人：樊国康
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年10月27日
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新疆八一钢铁股份有限公司
关于2025年1-9月经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》的相关规定，公司现将2025年1-9月的主要经营数据(未经审计）公告如下：
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特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-053
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2025年10月19日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议以通讯方式于2025年10月24日上午10:00召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《八一钢铁关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司2025年度固定资产投资计划中期调整符合公司经营需要。2025年固定资产投资计划由年初38115万元调整为21180万元，调减投资计划16935万元；资金计划由28350.5万元调整为16479万元，调减资金计划11871.5万元。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《八一钢铁关于轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目的议案》
经审议，公司监事会认为：
该项目实施后，中厚板机组正式具备TMCP高强钢各品种规格的批量生产条件，进一步拓展了公司的产品结构，巩固和增强公司的竞争优势。同意轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目，项目建设不含税总投资不超过3500万元。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《八一钢铁关于取消监事会的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司取消监事会设置是根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，符合公司实际情况。监事会取消后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时免去第八届监事会成员的非职工代表监事职务，《新疆八一钢铁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《八一钢铁2025年三季度报告》
经审议，公司监事会认为：
《八一钢铁2025年三季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容准确、完整、真实地反映了公司2025年三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《八一钢铁关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司控股股东拟变更2020年关于解决同业竞争承诺作出的部分承诺，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》等有关法律和规定的要求。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2025年10月27日
● 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-056
新疆八一钢铁股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《八一钢铁关于取消监事会的议案》《八一钢铁关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会设置
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时免去第八届监事会成员的非职工代表监事职务，《新疆八一钢铁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、公司注册资本的变更情况
2025年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，并于2025年6月24日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票共计5,793,600股，公司总股本将由1,538,691,470股变更为1,532,897,870股。公司于2025年9月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
基于上述情况，公司注册资本由153,869.147万元变更为153,289.787万元。
三、《公司章程》主要修订内容
1.因股东更名，变更股东名称；
2.规范经营范围表述；
3.强化公司董事、高级管理人员义务，细化忠实、勤勉义务条款，独立董事章节按《上市公司章程指引》予以完善；
4.规范党建入章内容；
5.撤销内设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权。
四、章程修订对比表
