监事会认为：公司本次变更注册资本符合实际经营情况，且遵循相关法律法规及规范性文件要求，决策程序合法合规。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事及监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，公司第三届监事会监事职务自然免除。同时《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》及相关制度中关于监事、监事会等内容。该事项符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
2025年10月25日
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-040
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于补选董事会战略与ESG委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事会战略与ESG委员会委员的议案》，具体如下：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会推举董事胡园园女士担任第三届董事会战略与ESG委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董事会战略与ESG委员会委员组成情况如下：房永生（主任委员）、王国强、高光侠、胡园园。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
胡园园，女，1986年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济学与管理学双学位。2007年8月至2010年12月，于海尔集团公司财务管理部工作，先后担任内控专员、审计师、预算经理；2010年12月至2013年2月，任海尔集团公司手机事业部财务经理；2013年2月至2016年4月，任青岛海尔产城创集团有限公司高级预算经理；2016年4月至2019年2月，任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司资本运作小微总经理。2019年5月至2022年10月，任盈康生命科技股份有限公司董事会秘书，2022年12月起，担任公司副总经理并代行董事会秘书职责，2023年2月起，担任公司副总经理兼董事会秘书，2023年9月起，任公司董事。
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-043
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月11日 13点30分
召开地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月11日
至2025年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2.01和议案2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月7日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:00）
（二）登记地点：江苏硕世生物科技股份有限公司董事会办公室；
（三）登记方式：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
（1）自然人股东：本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省泰州市药城大道837号董事会办公室
邮政编码：225300
传真：0523-86201617
联系电话：0523-80225599
邮箱：sssw@s-sbio.com
联系人：胡园园
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏硕世生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-036
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于2025年前三季度计提及
转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年10月23日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司2025年前三季度计提减值准备具体情况如下表：
单位：人民币万元
■
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款等进行减值测试。经测试，2025年前三季度计提应收账款和其他应收款等坏账准备共计111.94万元，计入信用减值损失金额共计-1,235.35万元。主要原因为报告期内公司通过加大应收账款催收力度，收回或转回应收账款坏账准备。
（二）资产减值损失
1.存货跌价减值准备
公司对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提存货跌价准备1,056.20万元，计入资产减值损失1,056.20万元；计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。报告期末，公司根据实际经营情况及未来市场需求预测等情况，预计相关存货出现积压和呆滞风险，市场可变现价值不及预期，基于谨慎性原则，公司计提了相关存货跌价准备。
2.固定资产减值准备
报告期末，公司对资产负债表日固定资产进行减值测试，发现部分固定资产存在减值风险，按照可收回金额低于其账面价值的差额计提资产减值准备124.66万元，计入资产减值损失124.66万元；固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不再转回。
经测试，2025年前三季度公司计提资产减值准备金额共计1,180.86万元，计入资产减值损失1,180.86万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年前三季度公司合并报表口径计提应收账款和其他应收款等减值准备和资产减值准备合计1,292.80万元，计入减值损失金额合计-54.49万元，将增加公司2025年前三季度合并报表利润总额54.49万元（不包含所得税影响）。本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》规定，上述金额未经会计师事务所审计确认。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
公司董事会认为：本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，计提及转回资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提及转回资产减值准备。
（二）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提及转回资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提及转回资产减值准备，并提交董事会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提及转回资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提及转回减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提及转回资产减值准备。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司
董事会
2025年10月25日
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-042
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于2025年度对外捐赠额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外捐赠事项概述
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕世生物”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》，为积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司及子公司2025年度拟开展慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等领域对外捐赠，捐赠财产包括现金、实物资产（库存商品和其他物资），总金额不超过人民币150万元。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会议事规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。
二、对外捐赠对公司的影响
开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。公司拟对外捐赠的资金或物资来源一般为自有资金或自有物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-041
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任涂小宝先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
涂小宝先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年10月25日
涂小宝，男，1978年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年7月至2004年6月就职于广东雷霆国药有限公司，2004年7月至2010年8月就职于广东凯普生物科技股份有限公司，2010年8月至今就职于江苏硕世生物科技股份有限公司，期间先后担任公司生产部经理、生产副总监、生产总监、生产中心副总经理、总经理助理等职务。
截至目前，涂小宝先生未持有公司股份，涂小宝先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。涂小宝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；涂小宝先生未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
