2025年11月11日 上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
（三）登记地点
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
六、其他事项
1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
联系电话：021-59755678-6800
传真：021-59755155
电子邮箱：gansoinfo@ganso.net
邮政编码：201703
联系人：周丹丹
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海元祖梦果子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-035
上海元祖梦果子股份有限公司
2025年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号食品制造业相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2025年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2025年前三季度主要经营数据
1、主营业务分渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
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3、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期公司经营模式
1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。
2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，受到顾客消费习惯改变等多种因素的影响，2025年前三季度线上电商销售额占集团主营收入为67.68%，线上收入较上年同期下降7.13%。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-038
上海元祖梦果子股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等26项议案，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《上海元祖梦果子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订，同时修订、制定部分公司治理制度。
二、《公司章程》具体修改情况如下：
因本次对《公司章程》的修订中所涉条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”的全部章节，相关“监事”、“监事会”、“监事会成员”等表述部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下,以上修订不再逐项列示。具体如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。上述修订尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记手续等相关事宜。
二、制定及修订部分公司治理制度的相关情况
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上述拟制定、修订的制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，其中1-7项制度尚需提交股东大会审议。拟制定、修订的制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024年10月25日
