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除上述修订条款及页码顺延或变更外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-040
上海雅运纺织化工股份有限公司
2025年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》要求，现将2025年三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品价格变动情况
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三、主要原材料价格波动情况
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上数据来自于公司内部统计，未经审计，仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-039
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日 14点 30分
召开地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年11月13日上午9:00-11:30；下午13:00-15:00
2、登记地点：上海市嘉定区鹤友路198号公司董秘办
3、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）联系方式
联系电话：021-69136448
传真：021-69132599
邮编：201803
邮箱：ir@argus.net.cn
联系地址：上海市嘉定区鹤友路198号雅运股份董秘办
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）根据相关规定，公司股东大会不发礼品。
（四）请现场参会股东务必在规定时间联系公司进行登记，否则可能无法顺利参会。股东可选择通过网络投票的方式，参加本次会议。
（五）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅运纺织化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-036
上海雅运纺织化工股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年10月24日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2025年10月25日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2025-035
上海雅运纺织化工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司监事会对本议案发表了明确同意意见，公司审计委员会事先审议通过了公司2025年第三季度财务报表并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会提名委员会工作规程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会战略委员会工作规程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十七、审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十八、审议通过《关于修订〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司接待和推广工作及信息披露备查登记制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十九、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司控股子公司管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三十、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三十一、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三十二、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司利润分配管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司
董事会
2025年10月25日
