审计委员会提议续聘该所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、需配备的审计人员、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，由公司股东会授权经营管理层与审计机构协商确定。
本议案需提交公司股东会审议。
相关内容详见2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2025年度日常关联交易预计的议案》。
董事吴翀岚由于在交易对方任职，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为：公司根据实际情况部分调整2025年度日常关联交易预计，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。
相关内容详见2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2025年度日常关联交易预计的公告》。
（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
董事吴翀岚由于在交易对方任职，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。
同意预计2026年度日常关联交易金额为334,436.07万元。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
相关内容详见2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
（六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设空压机集中供气节能降耗技改项目的议案》。
同意公司投资3,000万元实施空压机集中供气节能降耗技改项目，建设周期约12个月。
（七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则、制订董事和高级管理人员离职管理制度的议案》。
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定，结合2025年8月《岳阳林纸股份有限公司章程》修订情况，对《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略发展委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司治理制度进行修订，并制订《董事和高级管理人员离职管理制度》。相关制度内容于2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
董事会决定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会。
相关内容详见2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
附件
董事候选人简历
刘岩，女，1980年2月出生，博士研究生学历。现任中国纸业投资有限公司党委委员、副总经理，岳阳林纸股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司党委书记，湖南双阳高科化工有限公司董事长。曾任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理，中国纸业投资有限公司总经理助理、职工董事；曾兼任岳阳林纸股份有限公司董事，广东冠豪高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事；2022年3月至2023年3月在青岛市工业和信息化局挂职锻炼。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-048
岳阳林纸股份有限公司关于部分调整
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项不需提交公司股东会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年10月24日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于部分调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴翀岚对本议案回避表决。本议案不需提交公司股东会审议。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为：公司根据实际情况部分调整2025年度日常关联交易预计，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计部分调整情况
公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易事项，其中，采购商品、接受劳务、承租的日常关联交易金额为260,406.99万元，出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为45,156.65万元。详见公司于2025年3月12日披露的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
现根据2025年1-9月日常关联交易的实际执行情况，结合2025年生产经营计划，为进一步规范关联交易，公司调整2025年度日常关联交易预计金额：采购商品的关联交易金额增加30,000.00万元，出售商品的关联交易金额增加337.52万元。具体如下：
■
变动原因说明：2025年公司年产45万吨文化纸项目投产，为充分发挥系统协同效用，公司将加大木材采购量，向泰格林纸集团股份有限公司预计关联采购木材金额将增加30,000万元，调整后的预计金额为165,581.26万元；向龙邦投资发展有限公司预计销售纸产品金额增加287.52万元；向中轻国泰机械有限公司预计销售电增加50万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）与公司的关联关系
中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）55.92%股份，并直接持有公司14.79%的股份，泰格林纸为本公司控股股东，持有本公司28.81%股份。
关联方基本情况如下：
■
2024年末/2024年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：
■
单位：人民币亿元
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方生产经营正常有序，均具备较强的履约能力。
三、定价的政策依据
2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，协议有效期三年，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。
2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了泰格林纸与公司的《供应商品及服务框架协议》，协议有效期三年，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则为：商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，以上关联交易是基于正常的业务经营需要而可能发生的必要的和持续的交易，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。
上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。此外，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-047
岳阳林纸股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为有效开展2025年度财务审计和内部控制审计工作，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“天健”）为2025年度财务审计机构及内控审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会派出机构警示函的情况。具体情况详见下表：
■
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为人民币180万元，其中年报审计费用为人民币145万元，内部控制审计费用为人民币35万元。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度财务报告与内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，由公司股东会授权经营管理层与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议，公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具备多年上市公司财务审计及内控审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；为公司提供审计服务时遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了以往年度财务审计及内控审计工作。
审计委员会提议续聘该所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第四十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
