证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：孙宪法 主管会计工作负责人：钟宪军 会计机构负责人：胡月贞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：孙宪法 主管会计工作负责人：钟宪军 会计机构负责人：胡月贞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东民和牧业股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-047

山东民和牧业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第三次会议的通知于2025年10月13日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。董事长孙宪法出差，董事会成员推举董事兼董事会秘书张东明主持会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年三季度报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据监管部门相关制度要求制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据监管部门相关制度要求制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2025年第三季度会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日