证券代码：601677 证券简称：明泰铝业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年10月25日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-056
河南明泰铝业股份有限公司
关于2025年前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每10股派发现金红利1元（含税）。
● 以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 公司2025年前三季度利润分配预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，根据公司2024年年度股东大会审议通过的2025年中期利润分配授权安排，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
一、利润分配预案内容
根据河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告（未经审计），2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为14.04亿元，截止2025年9月30日母公司报表中期末未分配利润为22.44亿元。经董事会决议，公司2025年前三季度利润分配预案如下：拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年9月30日，公司总股本为1,243,523,627股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币1.24亿元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）公司股东会授权情况
公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。根据前述相关授权，本次利润分配预案已由2024年年度股东大会授权董事会决定，无需提交股东会审议。
（二）董事会会议的召开情况
公司于2025年10月24日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年10月25日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-055
河南明泰铝业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2025年10月24日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事9名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
（二）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
三、上网公告附件
（一）《明泰铝业2025年第三季度报告》；
（二）《明泰铝业关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年10月25日
