证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡化工装备股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■
法定代表人：曹洪海 主管会计工作负责人：徐高尚 会计机构负责人：徐高尚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹洪海 主管会计工作负责人：徐高尚 会计机构负责人：徐高尚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2025年10月24日
证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-049
无锡化工装备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2025年10月21日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议于2025年10月24日10:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席参会。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案由第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
全体董事已经对公司《2025年第三季度报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会同意将公司《2025年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。
具体内容详见公司于2025年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为本次变更公司注册资本并修改《公司章程》是根据公司2024年第一次临时股东大会决议结果和公司2024年限制性股票激励计划的进展情况而决定的事项，无需再次提交公司股东会审议，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
基于公司已向符合授予条件的激励对象定向发行公司A股普通股490,000股，并完成授予登记工作，董事会同意将公司注册资本由11,000万元增加至11,049万元，公司股份总数将由110,000,000股增加至110,490,000股。董事会同意根据上述公司注册资本及股份总数变动的情况，对《公司章程》中相应条款进行修改，并同意由董事会办公室的工作人员负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。
上述事项最终以行政审批部门核准登记、备案结果为准。
具体内容详见公司于2025年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-051）和《公司章程修正案》。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2025年10月27日
证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-051
无锡化工装备股份有限公司
关于变更公司注册资本
并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，根据公司2024年第一次临时股东大会决议以及公司2024年限制性股票激励计划的进展情况，公司董事会决定向公司登记机关申请变更公司注册资本，并将修改后的《公司章程》或《公司章程修正案》进行备案。
具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司注册资本由11,000万元增加至11,049万元，公司股份总数将由110,000,000股增加至110,490,000股。
二、修改《公司章程》的情况
根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。
《公司章程》修改内容具体对照如下表所示：
■
除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。
具体详见公司于2025年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》和《公司章程修正案》。
三、申请授权办理变更登记的情况
根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会（现为公司股东会）同意董事会就公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次变更公司注册资本并修改《公司章程》的事项无需再次提交公司股东会审议。
公司董事会同意由董事会办公室负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。
上述事项最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2025年10月27日
