证券代码：603530 证券简称：神马电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：公司回购专用证券账户报告期末持股数为10,964,541股，占公司总股本的2.54%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏神马电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：金玲 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：张文斌
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：江苏神马电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：金玲 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：张文斌
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：江苏神马电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：金玲 主管会计工作负责人：张文斌 会计机构负责人：张文斌
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2025年10月20日
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-086
江苏神马电力股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。
● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年10月18日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为，本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2025年10月20日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事金书渊先生、马成女士回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
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二、2025年度预计日常关联交易的基本情况
单位：人民币 万元
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注1：上表中本次预计关联交易金额占同类业务的比例以公司2024年度同类业务的发生额作为计算基础。
注2：上述相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间（包括授权期限内新增关联方）调剂使用。
三、关联方介绍和关联关系说明
（一）Shemar Latam Holding Ltda.（神马拉美控股有限公司）
1、注册资本：5,388,091巴西雷亚尔
2、注册地址：巴西里约热内卢
3、成立日期：2019-11-27
4、法定代表人：JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO
5、主营业务：从事电力工程EPC（Engineering 工程设计、Procurement采购、Construction工程施工）工程承揽业务，包括输配电、电网横担结构的方案整体设计咨询、建设电网的工程物料采购、电网工程项目建筑施工等业务
6、股权结构：上海神马电力工程有限公司持股99%，上海神马电力控股有限公司持股1%
（二）SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.（神马七桥输电股份有限公司）
1、注册资本：600,060美元
2、注册地址：巴西里约热内卢
3、成立日期：2021-7-28
4、法定代表人：JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO和MARCOS HENRIQUE KOUYOUMDJIAN FERNANDES
5、主营业务：建立和运营国家电力能源局(ANEEL)举行的第 01/2021 号输电拍卖的第二标段项目，包括里约热内卢州的输电设施
6、股权结构：上海神马电力控股有限公司持股99.99%
（三）上海神马电力工程有限公司
1、注册资本：10,000万人民币
2、注册地址：上海市长宁区金轮路55号2幢801室
3、成立日期：2016-10-20
4、法定代表人：马斌
5、主营业务：电力建设工程施工,电力专业建设工程设计,电力系统规划咨询
6、股权结构：上海神马电力控股有限公司持股75%，陈小琴持股25%
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易主要是公司输配电线路复合外绝缘产品等产品销售，双方遵循平等、公平、公允的原则签订相关交易协议。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及全体股东的利益。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司2025年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行合理预计，符合公司生产经营和长期发展战略，有利于公司在海外市场的拓展，促进公司可持续健康发展。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2025年10月21日
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-085
江苏神马电力股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年10月20日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年10月18日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事金书渊先生、马成女士回避表决。
同意公司根据经营活动实际需要，对2025年度日常关联交易进行合理预计。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2025年10月21日
