证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-037
南京普天通信股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2025年10月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月11日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举，董事会提名沈小兵先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司股东会进行选举。股东会将采取累积投票制方式选举产生公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事专门会议和提名委员会已审议通过该议案。
本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举，董事会提名宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提交公司股东会进行选举（根据深圳证券交易所的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决）。股东会将采取累积投票制方式选举产生公司第九届董事会独立董事。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事专门会议和提名委员会已审议通过该议案。
本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人的简历附后。
3、审议通过《关于清算注销南京普住光网络有限公司的议案》；
同意公司对南京普住光网络有限公司进行清算注销。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于清算注销参股子公司的公告》。
4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、提名委员会决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025年10月17日
附：董事候选人简历
沈小兵先生，1978年出生，本科学历，工程师，1997年参加工作，曾任南京洛普科技有限公司总经理，南京洛普股份有限公司总经理，现任中电国睿集团有限公司副总经理，南京洛普科技有限公司董事长，南京洛普股份有限公司董事长，南京轨道交通系统工程有限公司董事长，南京普天通信股份有限公司董事长、党委书记。
截至目前，沈小兵先生未持有公司股份，其在本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的下属单位中电国睿集团有限公司、南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有限公司、南京轨道交通系统工程有限公司任职，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
贾昊雯女士，1980年出生，管理学学士，高级人力资源管理师，2002年参加工作，曾任上海新好世房地产公司行政管理、销售；公司总裁办秘书，人力资源部部长，综合管理部部长，综合管理部党支部书记，多媒体应用产业本部部长，公司总经理助理、常务副总经理，现任南京普天通信股份有限公司总经理、党委副书记，兼任南京南方电讯有限公司董事长。
截至目前，贾昊雯女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
沈克剑先生，1978年出生，本科学历，高级工程师。2002年8月参加工作，现任中电国睿集团有限公司科技部副部长、中国电子科技集团公司第十四研究所科技部副部长。
截至目前，沈克剑先生未持有公司股份，其在本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的下属单位中电国睿集团有限公司、中国电子科技集团公司第十四研究所任职，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
胡一飞先生，1990年出生，管理学硕士，2015年参加工作，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部助理会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长。
截至目前，胡一飞先生未持有公司股份，其在本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的下属单位中国电子科技集团公司第十四研究所任职，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
汪星宇先生，1978年出生，工程硕士，高级工程师，2000年参加工作，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所物资处助理工程师、物资部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所物资部联合党支部副书记、副部长，中国电子科技集团公司第十四研究所物流公司副总经理。
截至目前，汪星宇先生未持有公司股份，其在本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司的下属单位中国电子科技集团公司第十四研究所任职，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
宋铁成先生，1967年出生，工学博士，1992年参加工作，曾任东南大学助教、讲师、副教授，现任东南大学教授，兼任上海瀚讯信息技术股份有限公司、汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事。
截至目前，宋铁成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
高菁女士，1968年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，1989年参加工作，曾任中国航空工业金城集团有限公司会计、副处长，中国航空工业金城南京机电液压工程研究中心副部长，中国航空工业机电系统有限公司项目总会计师，深圳光启尖端装备技术有限公司首席风控官，光启技术股份有限公司财务总监，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司风控部总监、董事会秘书，现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，兼任常州市海目星金宇新能源技术有限公司董事。
截至目前，高菁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
黄林奎先生，1980年出生，本科学历，2003年参加工作，曾任江苏同安宁律师事务所合伙人，现任国浩律师（南京）事务所合伙人。
截至目前，黄林奎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-038
南京普天通信股份有限公司
关于清算注销参股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于清算注销南京普住光网络有限公司的议案》，同意对南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）进行清算注销。
本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，经公司董事会审议通过后，此项议案尚须获得股东会批准。
一、拟清算注销子公司基本情况
1、基本情况
企业名称：南京普住光网络有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：9132010055553484XK
成立时间：2010年7月7日
法定代表人：廖荣超
注册资本：3,708.88万元人民币
注册地址：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园1号楼三层办公室
经营范围：光配线（ODN）产品和光通讯元器件等相关配件及光线路监测系统（RFTS）的开发、生产及技术服务；光纤、光缆、光传送设备的开发、技术服务；上述自产产品的销售和售后服务；通信线缆、光铜复合缆线、相关配套/辅助配件及其构成配件和自产产品的进出口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
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3、主要财务数据
单元：万元
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4、经查询，普住公司不属于失信被执行人。
二、清算注销原因
因普住公司经营中不能适应市场需求，持续亏损，该公司于2018年8月正式停业，停业以来未开展任何业务。公司为加快推进改革调整，进一步开展亏损子公司治理，经股东双方友好协商，一致同意对普住公司进行清算注销。
三、清算注销对公司的影响
本次清算注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，预计公司获得投资收益700余万元。普住公司为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围，本次清算注销后，公司合并报表范围不会发生变化。公司将根据清算结果按照会计准则的规定进行相应会计处理，本次清算事项对公司合并报表的影响最终以审计结果为准。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025年10月17日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-039
南京普天通信股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
B股股东应在2025年11月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、说明：
（1）提案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
（2）提案1.00、2.00均采用累积投票方式表决。本次会议应选非独立董事5人，应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
特别说明：根据深交所的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、以上提案的有关内容可查阅公司2025年10月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》、《关于清算注销参股子公司的公告》。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
（4）股东授权委托书格式见附件2；《参会股东登记表》格式见附件3。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。
2、会议登记时间：2025年11月17日（9:00-11:30、13:00-17:00）。
3、会议登记地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：戴源
电话：025-69675865
传真：025-52416518
电子邮箱：daiyuan@postel.com.cn
邮寄地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司
邮编：210039
5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025年10月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月18日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
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委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托代理人代表委托人出席公司2025年第二次临时股东会并按以下投票意见行使表决权：
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其他说明：委托人对上述第 项提案回避表决（填提案编码，无需回避则不填）
委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。
2. 委托人应当对列入股东会议程的每一审议事项作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
3.若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东会结束止。
4.委托人为法人的，应由法定代表人依法出具委托书并加盖法人单位印章。
附件3：
参会股东登记表
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注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。
