证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-068

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月13日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由副董事长翁康先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中三人为公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要

2、议案名称：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（草案）》

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3均为需要对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、窦思雨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-067

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币2亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-025)。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2025年9月30日向浙商银行苏州分行营业部办理了银行七天通知存款业务。截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金共7,000万元，获得理财收益1.90万元。

上述产品具体情况如下：

单位：人民币万元

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二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为3,500.00万元。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月14日