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因修订导致原章节、条款及序号变化的，进行相应调整，除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。上述《公司章程》修改内容尚需公司股东大会特别决议审议通过。
修订后的《龙建路桥股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、相关治理文件修订情况
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《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年10月11日
● 报备文件
1.龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议；
2.龙建股份第十届监事会第十二次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-070
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十四次会议通知和材料于2025年10月4日以通讯方式发出。
3.会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于取消监事会并修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）、《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止；同时在公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，监事会职权由公司董事会审计与风险委员会行使。公司第十届监事会监事职务自然免除，李广胜先生、董禹岑先生、张妍女士不再担任公司监事，王志刚先生、张常顺先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监事。公司其他治理制度、管理制度、规章规则中涉及监事会、监事的规定不再适用，“股东大会”均同步调整为“股东会”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-072”号临时公告。
2.关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会议事规则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
为落实《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新修订情况，同意对原《龙建股份股东大会议事规则》进行修订，并更名为《龙建股份股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份股东会议事规则》（待提交股东大会审议）。
3.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份董事会议事规则》中的相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）。
4.关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新修订情况，同意对《龙建股份独立董事工作制度》中的相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事工作制度》（待提交股东大会审议）。
5.关于增补王艳秋为公司非独立董事的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
鉴于张成仁先生已于9月25日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名王艳秋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-073”号临时公告。
6.关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意在2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会。
三、上网公告附件
1.《龙建股份公司章程》（待提交股东大会审议）
2.《龙建股份股东会议事规则》（待提交股东大会审议）
3.《龙建股份董事会议事规则》（待提交股东大会审议）
4.《龙建股份独立董事工作制度》（待提交股东大会审议）
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025年10月11日
● 报备文件
1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
2.龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-074
龙建路桥股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年10月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月27日 14点50分
召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月26日
至2025年10月27日
投票时间为：2025年10月26日15:00-2025年10月27日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了以上议案，关于议案1至议案5请详见于2025年10月11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的“2025-072”号临时公告、《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份股东会议事规则》《龙建股份董事会议事规则》《龙建股份独立董事工作制度》及“2025-073”号临时公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1．本次股东大会网络投票起止时间为2025年10月26日15:00至2025年10月27日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3．同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）3．登记时间：2025年10月23日、10月24日上午9：00至下午16：00。注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009会议联系人：王春鸣、黄伟
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2025-10-11
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-071
龙建路桥股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十二次会议通知和材料于2025年10月4日以通讯方式发出。
3．会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开。
4．本次会议应到会监事5名，实到监事5名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司针对明确控股股东与实际控制人权责、取消监事会等方面内容对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，《龙建股份监事会议事规则》《龙建股份监事会工作制度》予以废止；同时在公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，监事会职权由公司董事会审计与风险委员会行使。公司第十届监事会监事职务自然免除，李广胜先生、董禹岑先生、张妍女士不再担任公司监事，王志刚先生、张常顺先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监事。公司其他治理制度、管理制度、规章规则中涉及监事会、监事的规定不再适用，“股东大会”均同步调整为“股东会”。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2025-072”号临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2025年10月11日
● 报备文件
龙建股份第十届监事会第十二次会议决议。
