证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-047

上海睿昂基因科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日

（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为55,855,896股；其中，公司回购专用账户中股份数为669,621股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理兼董事会秘书周海红女士出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士、财务总监王春娟女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.00 议案名称：《关于修订公司部分内部制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09议案名称：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10议案名称：《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：霍莉、易银莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年10月11日