股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-052

江南模塑科技股份有限公司

第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第三次（临时）会议已于2025年9月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年9月22日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长曹克波先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详细情况请查阅2025年9月24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第三次（临时）会议决议；

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月24日

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-053

江南模塑科技股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有其49%股权。

●北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“北京海纳川”）拟将其持有的北汽模塑51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司渤海汽车系统股份有限公司（股票简称：渤海汽车，股票代码：600960）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。

●本次放弃优先购买权的事项已经公司第十二届董事会第三次（临时）会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议批准。

●本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。放弃优先购买权后公司对北汽模塑的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、放弃权利事项概况

北汽模塑为江南模塑科技股份有限公司参股公司，公司持股比例为49%。北京海纳川拟将其持有的北汽模塑51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司渤海汽车，公司放弃行使相关股权的优先购买权。

2025年9月22日，公司召开第十二届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃北京海纳川转让的北汽模塑51%股权的优先购买权。交易完成后，公司持有北汽模塑的股权比例不变。

公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

（一）转让方

北京海纳川的基本情况如下：

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（二）受让方

渤海汽车的基本情况如下：

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渤海汽车与公司不存在关联关系。

三、参股公司北汽模塑基本情况

（一）基本情况

■

（二）股权结构及控制关系

截至目前，北汽模塑的股权结构如下：

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（三）主要财务指标：

■

四、放弃权利的定价政策及定价依据

根据北京海纳川发给公司的《关于模塑科技出具放弃优先购买权的商请函》，北汽模塑51%股权交易价格是以符合法律规定的评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定的。

五、本次放弃优先购买权的原因及对公司的影响

本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对北汽模塑的持股比例下降。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。股东双方将以北汽模塑经营期限延长15年为契机，继续巩固和发展双方的长期合作伙伴关系。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月24日