证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-073
四川汇宇制药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张春平先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：《关于修订防控控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：《关于修订累计投票制实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于拟签署〈同源康“TY-9591”产品的全国总代理协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
5、关于选举董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1不适用特别表决权。
2、本次会议议案3、议案4对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案3、议案4，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、何心琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2025年9月16日
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-074
四川汇宇制药股份有限公司
关于选举第二届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，《四川汇宇制药股份有限公司章程（2025年8月修订）》（以下简称“公司章程”）自股东大会审议通过之日起开始生效。
根据公司章程的规定，公司设职工代表董事1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东大会审议。公司于2025年9月15日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举任永春先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，任永春先生的简历详见附件。
任永春先生担任职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求，且公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2025年9月16日
第二届董事会职工代表董事简历
任永春先生：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2019年2月任长春英特法玛生物科技有限公司执行董事、总经理；2015年4月至2023年3月任公司副总经理；2023年4月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，任永春先生未直接持有本公司股份；任永春先生通过内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）间接持有本公司股份比例0.0864%。任永春先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。任永春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-075
四川汇宇制药股份有限公司
关于自愿披露公司产品
获得境外上市许可的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司Seacross Pharma (Europe) Ltd.和Seacross Pharmaceuticals Ltd.于近期分别收到丹麦药品管理局、德国联邦药品和医疗器械管理局、乌兹别克斯坦共和国药品监督管理局、孟加拉国药品监督管理局分别核准签发的公司产品注射用紫杉醇(白蛋白结合型)、注射用环磷酰胺、紫杉醇注射液、注射用唑来膦酸浓溶液、注射用阿扎胞苷的上市许可。现将相关情况公告如下：
一、公司产品获得境外上市许可情况
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二、药品的其他相关情况
（一）注射用紫杉醇(白蛋白结合型)
注射用紫杉醇(白蛋白结合型)主要单药疗法适用于治疗成人转移性乳腺癌患者（这些患者在一线治疗转移性疾病后病情未见好转，且标准的含蒽环类药物治疗方案不适用）；与吉西他滨联合使用适用于成人转移性胰腺腺癌患者的首次治疗；与卡铂联合使用，适用于不适合接受可能具有治愈效果的手术和/或放疗的成年非小细胞肺癌患者的初始治疗。
公司注射用紫杉醇(白蛋白结合型)研发成功后已进行了多国注册申报，目前已在丹麦获得上市许可。截至目前，公司已在包含英国、意大利、法国、西班牙、荷兰等13个国家提交注册申请。
（二）注射用环磷酰胺
注射用环磷酰胺是一种肿瘤药，主要用于治疗慢性淋巴细胞白血病（CLL）；急性淋巴细胞白血病（ALL）；作为骨髓移植的条件，联合全身照射或白消安治疗急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病和急性髓系白血病；霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤和多发性骨髓瘤；转移性卵巢癌和乳腺癌；乳腺癌的辅助治疗；尤文氏肉瘤；小细胞肺癌；晚期或转移性神经母细胞瘤；危及生命的自身免疫性疾病：严重进行性狼疮肾炎和韦格纳肉芽肿病。
公司注射用环磷酰胺研发成功后已进行了多国注册申报，分别已在中国、英国、爱尔兰、葡萄牙、法国、荷兰、意大利、西班牙、德国获得上市许可。
（三）紫杉醇注射液
紫杉醇注射液主要用于治疗卵巢癌、乳腺癌、晚期非小细胞肺癌以及艾滋病相关卡波西肉瘤。
公司紫杉醇注射液研发成功后已进行了多国注册申报，分别已在中国、英国、德国、新加坡、马来西亚、菲律宾、南非、埃及、乌兹别克斯坦等17个国家获得上市许可。截至目前，公司已在包含巴尔干半岛、埃塞俄比亚、巴拉圭等8个国家提交注册申请。
（四）注射用唑来膦酸浓溶液
注射用唑来膦酸浓溶液主要用于预防涉及骨骼晚期的恶性肿瘤成年患者的相关事件，例如病理性骨折、脊柱压迫、骨放射或手术或肿瘤诱导的高血钙症。
公司注射用唑来膦酸浓溶液研发成功后已进行了多国注册申报，分别已在中国、英国、德国、乌兹别克斯坦等9个国家获得上市许可。截至目前，公司已分别在埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚等10个国家提交注册申请。
（五）注射用阿扎胞苷
注射用阿扎胞苷是胞嘧啶核苷类似物，通过引起DNA去甲基化和对骨髓中异常造血细胞的直接细胞毒作用而产生抗肿瘤作用。适用于国际预后评分系统（IPSS）中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征（MDS）；慢性粒-单核细胞白血病（CMML）；按照世界卫生组织（WHO）分类的急性髓系白血病（AML）、骨髓原始细胞为20~30%伴多系发育异常。
公司注射用阿扎胞苷研发成功后已进行了多国注册申报，分别已在中国、英国、德国、芬兰、巴勒斯坦、乌兹别克斯坦、孟加拉等45个国家获得上市许可。截至目前，公司已在包含叙利亚、菲律宾、斯里兰卡等8个国家提交注册申请。
三、对公司的影响及风险提示
公司研发的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)、注射用环磷酰胺、紫杉醇注射液、注射用唑来膦酸浓溶液、注射用阿扎胞苷分别获得丹麦、德国、乌兹别克斯坦、孟加拉国的上市许可，有利于公司在国际市场产品管线的丰富，提升市场的品牌形象，持续拓展国际业务的广度和深度，为国际市场的可持续发展进一步夯实了基础。
公司已开展产品上市销售的前期准备工作，同时受产品的非唯一性、同类产品竞争以及未来公司业务的推广效果、销售规模等因素影响，未来能否产生较大收入具有较大不确定性。产品注册批件的取得在短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2025年9月16日
