证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-026

首药控股（北京）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长李文军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场出席7人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案2为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案2外，其他议案均为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、徐旭敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年9月16日