证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2025-035
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书姜荣生出席会议；副总经理苏斐、财务总监宋慧、营运总监胡萍列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：逄杨、王佳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2025年9月16日
● 上网公告文件
《北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2025-036
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年9月12日以书面及电子邮件方式发出，于2025年9月15下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
同意选举匡振兴为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举匡振兴、徐涛、陶清懋、陈及、戴稳胜为第八届董事会战略委员会委员，匡振兴为主任委员；选举陈及、张伟华、陶清懋为第八届董事会提名与薪酬委员会委员，陈及为主任委员；选举张伟华、陈及、戴稳胜为第八届董事会审计委员会委员，张伟华为主任委员。上述委员任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陶清懋为公司总经理，任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
同意聘任满柯明、苏斐为公司副总经理，聘任宋慧为公司财务总监，聘任胡萍为公司营运总监，任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孙莉为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2025年9月16日
附件1：高级管理人员简历
1、陶清懋：男，1974年出生，硕士研究生学历。1998年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政事业科科员，海淀区财政局办公室科员、副主任，海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任，海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记，本公司董事、总经理。
2、满柯明：男，1967年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2012年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司董事、副总经理。
3、苏斐：男，1976年出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006年起历任本公司总经理助理，牡丹园店党支部书记、总经理，大成店党支部书记、总经理，翠微店党总支书记、总经理，公司营运总监；曾任北京甘家口大厦有限责任公司执行董事，北京海科融通支付服务有限公司董事。现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司副总经理。
4、宋慧：女，1977年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海淀区审计局副主任科员、副科长、本公司审计部部长、财务管理部部长；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司财务总监。
5、姜荣生：男，1971年出生，本科学历。2002年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任、董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书，兼任北京翠微私募基金管理有限公司董事长、北京海国融智私募基金管理有限公司董事。
6、胡萍：女，1971年出生，本科学历。2003年起历任本公司物流管理部珠宝化妆采购部经理，时尚精品采购部经理，物流管理部部长，百货经营部部长，翠微店党总支书记、总经理助理、总经理；曾任北京当代商城有限责任公司党总支书记、执行董事、经理。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司营运总监。
附件2：证券事务代表简历
孙莉：女，1976年出生，本科学历，中级会计师、中级经济师。2003年起历任本公司物流管理部文员、主办、审计部主管、董事会办公室主管、副主任。现任本公司董事会办公室主任。
