证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-47号
金健米业股份有限公司
关于参加2025年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日
暨半年度业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程－－2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
1.参加方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP，参与本次网上投资者集体接待日活动。
2.活动时间：2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
金健米业股份有限公司董事会
2025年9月12日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-45号
金健米业股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2025年9月9日发出了召开董事会会议的通知，会议于9月12日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司股东会议事规则》。
本议案内容尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司董事会议事规则》。
本议案内容尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司累计投票制实施细则》。
本议案内容尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》；
为进一步建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作管理水平，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合自身工作实际，公司对《公司董事会专门委员会工作细则》《公司独立董事工作条例》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事会授权管理办法》《公司董事会工作报告制度（试行）》《公司董事会议案管理办法》《公司防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法》等7项内控制度进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于设立金健米业股份有限公司五常分公司的议案》；
为进一步打造公司大米核心产品矩阵，扩大国家地理标志系列产品种源地布局，增强公司相关产品市场竞争力，公司在黑龙江省五常市成立金健米业股份有限公司五常分公司，拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以其注册地市场监督管理部门核准为准。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于对子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资的议案》。
公司以货币资金方式对子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资人民币9,000万元。本次增资完成后，湖南农发金健国际贸易股份有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，公司将直接持有湖南农发金健国际贸易股份有限公司99%股份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接持有湖南农发金健国际贸易股份有限公司1%股份，合计持有100%股份。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-46号的公告。
公司第九届董事会战略委员会2025年第二次会议对该议案进行了审核，形成决议意见：1.本次公司拟以货币资金方式向湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资，是为助力强化食用油、粮食产业链上游原料采购及配套开展大宗农产品贸易业务，符合公司推进绿色粮食产业链和特色食用油产业链补链、强链、延链的战略规划。增资完成后的湖南农发金健国际贸易股份有限公司融资能力及业务竞争能力将得到显著提升，有利于增强公司工贸结合业务模式的供应链韧性，对于公司发挥保障国家粮食安全功能具有重要意义。2.我们同意上述增资事项，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第四十四次会议审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2025年9月12日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-46号
金健米业股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司（以下简称“金健国贸公司”“标的公司”），其系金健米业股份有限公司（以下简称“公司”“金健米业”）直接及间接合计持有100%股份的子公司。
● 投资金额：人民币9,000万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到金健米业股东会审议标准，并已经公司于2025年9月12日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过。
● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司实际控制的子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司主要从事粮油原料采购及配套开展境内外贸易业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为充分优化标的公司财务结构、提升资信评级和融资能力，从而提高运营效率，保障其服务公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性，提升市场竞争力与战略支撑能力，充分发挥国有企业稳价保供“压舱石”的作用，公司决定对金健国贸公司增资。
本次增资完成后，金健国贸公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，公司将直接持有金健国贸公司99%股份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接持有金健国贸公司1%股份，合计持有金健国贸公司100%股份。
2、本次交易的交易要素
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（二）该增资事项已经公司于2025年9月12日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议批准。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次增资标的湖南农发金健国际贸易股份有限公司系公司通过直接和间接方式共计持有100%股份的子公司，主要服务于公司核心主业生产加工需求，围绕油脂、大米、小麦面粉等核心农产品原料配套开展采购与销售活动。
（二）投资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
金健米业对金健国贸公司以货币资金增资9,000万元，资金来源为金健米业自筹资金。
三、增资标的其他股东基本情况
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四、对外投资合同的主要内容
（一）增资事项
金健米业以货币资金9,000万元人民币对金健国贸公司进行增资。本次增资完成后，金健国贸公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元（大写：壹亿元整）。
（二）增资的支付
金健米业于本协议生效且内部付款审批完成后10个工作日内，将9,000万元增资款一次性支付至金健国贸公司指定银行账户。
（三）双方权利义务
3.1 金健米业权利义务
3.1.1 有权按照本协议约定对金健国贸公司进行增资，并享有相应股东权益。
3.1.2 按照法律法规及公司章程规定，履行股东职责，为金健国贸公司的经营发展提供必要的支持与协助。
3.1.3及时办理与本次增资相关的内部决策及审批手续，确保增资程序合法合规。
3.2 金健国贸公司权利义务
3.2.1 有权按照本协议约定接收金健米业的增资，增加注册资本。
3.2.2 及时办理工商变更登记等手续，提供所需的文件、资料及信息。
3.2.3 及时向金健米业通报公司经营管理、财务状况等重大事项，不得隐瞒或虚报。
（四）股权变更登记
双方应在本协议生效后，按照法律法规及工商行政管理部门的要求，及时办理金健国贸公司注册资本及股东变更登记手续。金健国贸公司应负责准备和提交相关申请文件，金健米业应予以配合。因办理股权变更登记手续所产生的费用由金健国贸公司承担。
（五）承诺与保证
5.1 金健米业承诺与保证
5.1.1 本次增资的9,000万元资金来源合法，不存在任何权属争议或第三方权利限制。
5.1.2 金健米业保证本次增资已获得必要的内部授权及审批，且不违反法律法规、公司章程及相关监管规定，不存在任何可能导致增资无效或被撤销的情形。
5.1.3 金健米业承诺在本协议生效后，按照约定履行股东义务，维护金健国贸公司的合法权益，不干涉金健国贸公司正常的经营管理自主权，但有权依法对金健国贸公司进行监督和管理。
5.2 金健国贸公司承诺与保证
5.2.1 金健国贸公司保证向金健米业提供的所有文件、资料、信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5.2.2 金健国贸公司保证其公司治理结构健全、内部控制制度完善，财务状况清晰、合法合规，不存在任何未披露的重大债务、诉讼、仲裁或其他可能影响公司正常经营及本次增资的事项。
5.2.3 金健国贸公司保证在经营过程中严格遵守法律法规、公司章程及相关监管规定，维护金健米业作为股东的合法权益，避免出现股东财产混同、人格混同等情形。
（六）违约责任
6.1 若任何一方违反本协议约定，未及时办理工商变更登记手续、提供虚假信息或存在其他违约行为，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。同时，守约方有权要求违约方限期纠正违约行为，如违约方在限期内未予纠正，守约方有权采取法律措施维护自身合法权益。
6.2 若因不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商确定是否变更或解除本协议。
（七）协议变更与解除
7.1 本协议的任何变更或补充须经双方书面协商一致，并签署相关协议文件。未经另一方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
7.2 在履行本协议过程中，如出现法律法规、政策调整或其他不可抗力因素，导致本协议无法履行或部分无法履行，双方应协商解决；如协商不成，任何一方均有权解除本协议，双方互不承担违约责任，但应互相配合妥善处理善后事宜。
（八）保密条款
双方应对在协商、签订及履行本协议过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、经营数据等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
（九）争议解决
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向金健国贸公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（十）其他条款
10.1本协议自金健米业完成本次增资所有决策程序之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
10.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致之处，以补充协议为准。
五、对外投资对上市公司的影响
本次增资基于标的公司进一步开展境内外粮油采购及配套开展贸易业务的需求，符合国家粮食安全战略规划，有助于进一步夯实国企“稳价保供”功能。增资完成后，标的公司的财务结构、融资能力和运营效率将得到显著优化，公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性将进一步提升。
本次公司将以货币资金方式向金健国贸公司增资9,000万元。本次增资完成后，金健国贸公司仍是公司通过直接和间接方式共计持有100%股份的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险提示
本次增资对象为公司合计持有100%股份的子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司主要从事粮油原料采购及配套开展境内外贸易业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
对此，公司及金健国贸公司在业务开展中将进一步健全风险管理体系，要求具备前瞻性和动态性，建立事前、事中、事后的风险管理机制，预防、发现和化解业务开展中的各类风险，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2025年9月12日
