证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-117
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2025年9月9日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》
具体详见刊登在2025年9月13日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-118）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在2025年9月13日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-119）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（三）审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在2025年9月13日《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第八次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-120）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2025年9月13日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-119
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司关于
为下属公司交割仓库资质提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保不涉及具体担保金额，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）占最近一期经审计净资产的224.41%。本次被担保方常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）、成都宏智仓储有限公司（以下简称“成都宏智”）的资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
公司下属公司常熟宏智、成都宏智拟向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请氢氧化锂指定交割仓库资质，公司拟为常熟宏智、成都宏智参与期货交割等业务所应承担的一切责任以及广期所追索时承担连带保证担保责任。
本次担保事项已经公司第四届董事会第十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
二、被担保方基本情况
（一）常熟宏智仓储有限公司
1、基本情况
成立日期：2020年2月20日
注册地址：常熟市碧溪街道建业路8号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：17,500万元人民币
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；港口经营；成品油仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：仓储服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司间接持有常熟宏智100%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
■
注：1、2024年度数据为经审计数据，2025年1-6月数据未经审计。2、表中部分合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因造成。下同。
3、常熟宏智不属于失信被执行人。
（二）成都宏智仓储有限公司
1、基本情况
成立日期：2021年01月29日
注册地址：四川省成都市彭州市经一路38号
法定代表人：薛晓军
注册资本：6800万人民币
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；危险化学品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司直接持有成都宏智100%股权。
2、主要财务状况
单位：万元
■
3、成都宏智不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司对常熟宏智、成都宏智开展氢氧化锂期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任承担不可撤销的全额连带保证责任。如前述下属公司违反与广期所签订的相关协议书（以下简称“协议书”）的约定或造成广期所、广期所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，广期所有权直接向公司追索，公司承担连带保证责任。
担保期限以协议书的存续期间以及存续期届满之日起两年。（以上存续期包含协议书规定的自动续期的期间。）
四、董事会意见
公司对常熟宏智、成都宏智作为广期所氢氧化锂指定交割仓库提供相关业务所应承担的一切责任及广期所追索时承担全额连带担保责任，将有利于其取得广期所氢氧化锂指定交割仓库资质，有利于公司氢氧化锂存储业务开展，符合公司和全体股东的利益。
常熟宏智、成都宏智为公司全资孙、子公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次担保风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）为587,729.60万元，占最近一期经审计净资产224.41%；其中，公司对控股子公司担保金额为553,969.60万元，占最近一期经审计净资产211.52%。公司对合营公司担保金额为33,760.00万元，占最近一期经审计净资产12.89%。
公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过25,000.00万元，公司、关联方林海川及潘俊玲为售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））。公司为全资子公司、全资/控股孙公司以及合营公司交割仓库资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2025年9月13日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-118
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于下属公司申请交割仓库资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》。现将有关情况公告如下：
公司下属公司常熟宏智仓储有限公司、成都宏智仓储有限公司拟向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请氢氧化锂指定交割仓库资质。
本次申请氢氧化锂指定交割仓库资质，将有助于提高客户信任度、增强客户粘性，促进氢氧化锂仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。
本次申请氢氧化锂指定交割仓库资质事宜尚存在不确定性，最终是否取得氢氧化锂交割仓库资质需以广期所审核结果为准。公司将持续关注本次申请进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2025年9月13日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-120
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司关于
召开2025年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日召开公司2025年第八次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2025年9月29日下午15:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
■
上述提案由公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体详见公司刊登在2025年9月13日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告》。
上述提案需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025年9月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2025年9月23日17:00前到达本公司为准）。
3、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：卓乃建
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2025年9月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362930
2、投票简称：“宏川投票”
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于2025年9月29日召开的2025年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
■
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
回 执
截至2025年9月22日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2025年第八次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
1、请拟参加股东大会现场会议的股东于2025年9月23日17:00前将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
