证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-033
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了2025年第一次职工代表大会，选举孙国华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
孙国华先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举后，公司董事会将由8名成员组成，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2025年9月2日
孙国华先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴电缆厂质检科员、浙江越剑机械制造有限公司纺机冲床车间主任、公司纺机冲床车间主任，现任公司钣金部件工序部部长。
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-034
浙江越剑智能装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年9月1日以电话通知、电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免通知时间要求。会议于2025年9月1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及要求，公司拟选举公司董事长孙剑华先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及推选召集人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及要求，董事会拟选举黄苏华女士、屠世超先生、孙剑华先生（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中黄苏华女士为会计专业人士且担任审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，董事会结合公司战略布局及经营发展的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-035)。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（四）逐项审议并通过《关于修订、新增部分公司管理制度的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关，结合公司实际情况，公司拟新增2项内部管理制度，并对13项现行内部管理制度进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。
4.01审议《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.02审议《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.03审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.04审议《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.05审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.06审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.07审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.08审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.09审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.10审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.11审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.12审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.13审议《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.14审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
4.15审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2025年9月2日
孙剑华先生， 1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理、浙江越剑机械制造有限公司总经理、执行董事，2017年10月至今担任公司董事长。
黄苏华女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学专业副教授，2004年7月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院会计系副教授。
屠世超先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，律师，1993年8月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院法律系副教授。
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-035
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提高公司经营管理效率，董事会结合公司的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。
本次调整主要系根据修订后的《公司章程》对公司组织架构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2025年9月2日
■
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-032
浙江越剑智能装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月1日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00、议案名称：《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》
3.01、议案名称： 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10、议案名称：《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案1、议案3.01、议案3.02为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过；除上述议案外，剩余议案均为普通表决事项，均获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的过半数审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王慈航、郑宇呈
2、律师见证结论意见：
浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2025年9月2日
