证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2025-035
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更：公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更：公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2025年上半年，公司在全体股东及相关主管部门的大力支持下，在董事会的科学决策下，坚持“实体经济为本、制造业当家、科技创新强企”总思路，攻坚克难、实干奋进，深化改革、激发活力，深耕能源主业，取得了良好绩效。主要经营发展工作包括：
（一）聚焦主责主业， 全力推动企业高质量发展取得新成效。
电能板块：煤电方面，恒运电厂煤电机组等容量替代项目（420MW）已于3月列入广州市2025年重点建设项目计划，同时项目已纳入省“十四五”能源规划；清洁能源发电方面，知识城气电项目（2×460MW）目前正在积极筹备中，白云气电项目（2×460MW）实际累计施工进度已完成45.87%；光伏方面，汕头550MW渔光互补项目成功并网，创新布局“光储充放”一体化及虚拟电厂等新兴业务模式，运营平台开发基本完成，全力冲刺广州首批虚拟电厂试点资格，为公司新能源业务高质量发展注入新动能。
热能板块：热能集团成功开拓新热用户2家，本期成功开拓1个工业园区集中供热项目（广西钦州市钦南区金窝工业园智慧赋能链项目），已于4月22日完成投资协议签订，正在加快推动项目落地。
氢能板块：恒运氢能科技公司有力保障区域氢能供应；重点推进国际氢能产业园制氢项目，力争年内开工；运营方面，新增乌石村综合能源站投入运营，第5座佛塱站即将投用。
储能板块：积极拓展电网侧独立储能、电源侧储能、工商业用户侧储能业务，目前已投运储能电站27个，装机容量241MWh，其中用户侧储能电站24座，装机容量184MWh，电源侧储能电站3座，容量57MWh；在建储能项目6个，装机容量140MWh；合计储能项目33个，装机容量381MWh。独立储能项目方面，中新知识城新型储能示范项目正在积极建设中，整体工程已完工，进入调试验收阶段；广州恒运新型混合储能、佛山南海独立储能项目均入选省2025年第一批新型储能建设计划，正加快审批落地。
（二）全面加强经营管理，可持续发展能力进一步增强。
加强“电、热、氢、储”主业精细化管理，深入开展提质增效工作。完成上网电量34.68亿千瓦时，同比增长4.00%；完成售汽量210.1万吨，同比下降0.26%；报告期内，公司实现营业收入207,032.89万元；实现归属于上市公司股东的净利润为21,672.52万元，增加135.99%。有效控制负债规模，实现成本管控与效益提升双突破。全力保障电煤、天然气供应，并降低采购成本。与中海油等供应商达成年度协议，确保全年供气稳定。加强资金集中管理，公司根据自身情况对系统内的资金实行统筹管理。开展股票回购，在2025年1月13日至3月17日期间，以集中竞价方式实施回购公司股份959.7万股，回购金额5976.62万元。
（三）党建引领培根筑魂，锻造集团高质量发展的战斗堡垒。
2025年上半年，公司党委坚持贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持党建与业务深度融合，以“党建链”带动“产业链”贯通“业务链”。扎实抓好巡察整改“后半篇文章”，坚持问题导向、结果导向、立行立改、闭环整改，压实整改责任，将巡察整改转化为推动集团发展改革的强大动力。持续开展中央八项规定精神专题教育，系统推进作风整改。全面加强组织建设，规范换届选举和党员管理，提升党建工作水平。抓好国家安全、网络安全和保密工作，保一方平安。抓好意识形态工作，强化理论武装，壮大主流舆论。进一步压实全面从严治党主体责任，加强廉政教育与监督，推进风腐同查同治，持续营造风清气正的良好政治生态。
广州恒运企业集团股份有限公司
董事长（法人代表）：许鸿生
2025年8月30日
证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2025一033
广州恒运企业集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第六次会议于2025年8月18日发出书面通知，于2025年8月29日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。形成了监事会对2025年半年度报告的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审议广州恒运企业集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事签署了公司2025年半年度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
2025年8月30日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一032
广州恒运企业集团股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年8月18日发出书面通知，于2025年8月29日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》。
同意张晖先生因工作变动原因不再担任本公司董事会秘书的职务。经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘请廖铁强先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。廖铁强先生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
（二）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。
公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
董事、监事和高级管理人员签署了公司2025年半年度报告的书面确认意见。
详情请见公司同日披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》。同意：根据公司2024-2026年年审会计师事务所选聘项目（项目编号：ZDA-HY-2024-0514001），经公司董事会审计委员会提议，拟聘请中标单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，期限一年。
公司2025年度审计费用为112.8万元，审计服务内容包括: （1）为本公司半年度合并财务报告（含财务报表及会计附注）提供复核审阅服务并提出财务管理优化建议；（2）为本公司、纳入合并报表范围的子公司年度财务报告发表审计意见并出具审计报告（含合并和单体）、内部控制审计报告及上市公司信息披露规定要求的其他报告（如控股股东及其关联方资金占用专项报告等）；（3）审核本公司、纳入合并报表范围的子公司“久其”软件系统中的财务决算报表及其附表数据，并在此基础上，按照广州开发区国资局要求的格式出具合并及单体财务决算专项说明审计报告、财务情况表及其他指标数据复核说明、管理建议书、资产减值准备财务核销专项审计报告（当年实施资产减值准备核销时出具）等所有财务决算报告；（4）为本公司、纳入合并报表范围的子公司提供年度企业所得税汇算清缴审计服务。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（四）审议通过了《关于公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。
详情请见公司同日披露的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025-036
广州恒运企业集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）于2025年8月29日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2025年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚：无；行政处罚：5次；监督管理措施：43次；自律监管措施：4次；律处分：无；涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张曦
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：司徒慧强
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐聃
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计费用
立信事务所审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定，2025年度审计费用合计112.80万元，其中财务报表审计费用94.80万元，内部控制审计费用18万元，与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会对立信事务所完成公司2024年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公司提供审计服务过程中严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，履行了必要和充分的审计程序，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于2025年8月29日召开第十届董事会第九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件：
1.公司第十届董事会第九次会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2025一034
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（简称：“公司”、“本公司”）2025年8月29日召开的第十届董事会第九次会议决议，同意张晖先生因工作变动不再担任本公司董事会秘书的职务，但继续在公司担任总法律顾问、合规风控委员会主任等职务。张晖先生原定任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，张晖先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张晖先生所负责的相关工作已进行了交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
感谢张晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
二、聘任董事会秘书情况
根据公司2025年8月29日召开的第十届董事会第九次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖铁强先生（简历附后）担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本次审议通过后，廖铁强先生不再担任公司证券事务代表的职务，公司将尽快完成证券事务代表的聘任工作。
廖铁强先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书廖铁强先生联系方式如下：
办公电话：020-82068252 传 真：020-82068252
电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn
三、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
廖铁强先生，1975年7月出生，中共党员，硕士，经济师，助理工程师。现任公司综合管理部副总经理，兼任广州恒运股权投资有限公司总经理助理、江西宜春农村商业银行董事。2013年8月至2025年8月任公司证券事务代表，2019年6月至2025年7月任公司董秘室总经理助理。2010年7月参加深交所董事会秘书培训班学习并获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。
目前，廖铁强先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
