公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 公告编号：2025-045
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：郑建国
董事会批准报送日期：2025年8月29日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-046
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2025年8月29日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司2025半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营状况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会对《股东会议事规则》等内部管理制度进行了修订，并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。
以下为本次修订、制定的内部管理制度明细，董事会已对以下议案进行了逐一审议：
3.1 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3.2 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
3.3 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
3.4 审议《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
3.5 审议《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；
3.6 审议《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；
3.7 审议《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；
3.8 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
3.9 审议《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》；
3.10 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
3.11 审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
3.12 审议《关于修订〈董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》；
3.13 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
3.14 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
3.15 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
3.16 审议《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》；
3.17 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
3.18 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
3.19 审议《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；
3.20 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
3.21 审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
3.22 审议《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》；
3.23 审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
3.24 审议《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》；
3.25 审议《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；
3.26 审议《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；
3.27 审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；
3.28 审议《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。
表决结果：以上子议案均7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2025年9月16日（星期二）召开2025年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东会通知公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事审议，同意通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-047
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年8月29日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年上半年的经营状况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
经与会监事审议，同意通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事审议了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，如实地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司监事会
2025年8月30日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-048
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“新《公司法》”）、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，同时结合泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年8月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》部分条款及公司相关制度进行修订。具体情况如下：
一、关于变更注册资本的情况
公司2024年公开发行的可转换公司债券“泰瑞转债”于2025年1月18日进入转股期，2025年1月18日至2025年6月30日期间，“泰瑞转债”累计转股数量为146,753股。鉴于以上股本变动，公司注册资本将由293,221,200元增加至293,367,953元。
二、《公司章程》修订情况
按照新《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。
鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”。主要修订内容详见下表：
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