证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025061
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期，全球宏观经济环境复杂多变，行业竞争格局加剧。公司持续深耕主业，以技术创新为引擎，市场拓展为抓手，实现营业收入8.73亿元，同比增长8.02%。全面推进市场拓展、技术创新、制造能力升级等重点工作，推动公司稳健有序发展。
1、深化全球布局， 推进市场拓展
公司坚定不移推进全球化发展战略，深耕技术与产品优势、加强针对性产品与服务，积极拓展市场边界与密度、强化品牌与产品宣传力度，通过整合资源、多措并举提升市场竞争力及产品占有率，赋能业务发展。截至报告期公司产品销售覆盖超过世界110多个国家及地区，“一带一路”国家和地区覆盖率超过80%，海外业务收入占比47.50%，同比增长45.53%。
2、夯实技术底座，强化创新驱动
公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，重视技术研发的储备与产出，保持研发投入力度，不断增强可持续发展能力。持续深化绿色化、自动智能化产品及技术创新，推进相关技术产品在行业应用中有效落地；持续开拓推出适应新需求、新功能的多样化产品，进一步优化产品结构。报告期内公司申请专利35件，申请数量同比增长191%。
3、优化生产能力，推进自动智能制造建设
公司致力于建设全球一流玻璃深加工设备及产品的生产企业，注重深化自动智能技术与生产环节的融合，不断推动生产设备自动智能化、流程数字化，以提升企业生产力与产品力；在玻璃深加工设备业务板块端，开展实施产品模块化、自动化、标准化生产加工能力建设，在玻璃深加工产品业务板块端，实施自动化智能工厂生产能力建设。报告期内两大业务板块生产制造能力升级优化工作分步骤分阶段有序开展实施，从生产效率提升、产品质量稳定、柔性生产能力等维度推动生产能力优化。
4、优化公司治理，注重投资者回报
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件要求，结合自身发展经营情况，不断优化公司治理体系和相关制度建设，规范上市公司的经营运作，严格认真履行信息披露义务，确保所有股东及时获取信息。重视对投资者的合理投资回报，已实施的2024年度利润分配方案，现金分红金额占当期归属上市公司股东净利润的54.63%，连续三年累计现金分红金额占三年年均净利润的157.68%。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025年8月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025080
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2025年8月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025年半年度报告及摘要》。
2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况报告》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况报告》。
3、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于全资子公司减资的公告》。
4、审议通过了《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《董事离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于修订公司〈控股子公司内部控制制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《控股子公司内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于修订公司〈内部问责管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《内部问责管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于修订公司〈风险投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《风险投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了《关于修订公司〈特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025年8月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025064
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次减资概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司（以下简称“高端玻璃”）注册资本20,000万元，已实缴出资4,600万元。为进一步合理利用公司资源，公司拟减少高端玻璃尚未实缴部分的注册资本15,000万元，减资完成后，其注册资本减少至5,000万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本情况
名 称：洛阳北玻高端玻璃产业有限公司
统一社会信用代码：91410326MA9LLM71XB
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：河南省洛阳市汝阳县内埠镇汝阳产业集聚区东环路与洛玻南路交叉口东200米
法定代表人：高学明
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2022年7月13日
经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；园区管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
■
三、减资的目的及对公司的影响
公司本次对高端玻璃减资有利于公司资源的优化配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，高端玻璃仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
四、审议程序
公司于2025年8月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次减资事项尚需报地方市场监督管理部门办理核准变更登记手续，并以最终核准登记内容为准。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025年8月29日
