公司代码：600396 公司简称：华电辽能
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本次利润分配预案：不分配。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二五年八月二十六日
证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-030号
华电辽宁能源发展股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司过半数董事共同推举董事姜青松先生主持会议，会议应出席董事12名，实际参加表决董事12名，公司董事田立先生未能出席本次会议，委托姜青松先生代为表决；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年8月15日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于选举公司董事长的议案》；
同意12票；反对0票；弃权0票。
选举姜青松为公司董事长。
（二）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
同意12票；反对0票；弃权0票。
结合公司变更部分董事的实际情况，对公司第八届董事会专门委员会的审计委员会、提名委员会、战略委员会成员调整后人员情况如下：
战略委员会主任：姜青松，委员：李飚、田立、赵伟、张广宁、刘晓晶、齐宁；
审计委员会主任：赵清野，委员：赵伟、曾庆华、华忠富、张广宁、刘晓晶、齐宁；
提名委员会主任：张广宁，委员：姜青松、田立、赵晓坤、赵清野、刘晓晶、齐宁。
（三）同意《关于审议〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》；
同意12票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会2025年第五次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
《2025年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》；
同意12票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会2025年第五次会议同意将本议案提交公司董事会审议。
《华电辽宁能源发展股份有限公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）同意《关于审议〈华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
同意12票；反对0票；弃权0票。
同意制订《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理制度》。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-031号
华电辽宁能源发展股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名；部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年8月15日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
同意《关于审议〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》等有关要求，对公司2025年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1. 公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定；
2. 公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十八日
证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-032号
华电辽宁能源发展股份有限公司
关于召开2025年
半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月11日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年9月4日（星期四）至9月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb600396@126.com进行提问。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月11日（星期四）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年9月11日（星期四）15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：姜青松
总经理：田立
财务总监、董事会秘书：薛振菊
独立董事：赵清野
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月11日（星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月4日（星期四）至9月10日（星期三）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb600396@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：马佳
电话：024-83996040
邮箱：jia-ma@chd.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
