证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-070 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
报告期内，公司于2025年4月11日召开第四届董事会第三十次会议，于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。截至2025年7月31日，公司已累计回购50,000股。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-069债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月26日以电子邮件方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）及《2025年半年度报告》。
2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。
3、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-072）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
同意于2025年9月18日（星期四）下午14:30在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号召开2025年第三次临时股东会，审议上述应由股东会审议的事项。
具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-072
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为83,159,617.79元。其中，母公司实现净利润41,636,116.41元。截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为817,118,173.89元，母公司报表可供分配利润为411,403,063.13元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为411,403,063.13元。
为积极回报广大股东，公司拟定2025年半年度利润分配预案为：以2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份50,000股，按公司目前总股本297,777,779股扣除已回购股份50,000股后的股本297,727,779为基数进行测算，本次现金分红金额为29,772,777.90元（含税）。具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。
本次利润分配预案披露后至实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动，按照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-073
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月18日召开公司2025年第三次临时股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月12日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案
■
（二）上述提案1.00已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。
3、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
2025年9月15日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00
（三）登记地点
联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号董事会办公室
邮政编码：315301
联系电话：0574-63411656
传 真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：张红曼
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
2、本次会议与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件1：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会提案表决意见如下：
■
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
附件2：
参会股东登记表
■
附件3：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-071债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足462,000,000.00元的部分由主承销商包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券462.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金46,200.00万元，坐扣承销和保荐费用433.96万元（不含税）后的募集资金为45,766.04万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用275.33万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为45,490.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕393号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2023年7月20日与兴业银行慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对本次可转换公司债券募投项目结项，并将项目节余募集资金9,530.34万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金划转日专户余额为准）用于永久补充流动资金，同时注销相关的募集资金专户。
截至账户注销日，实际节余募集资金9,511.06万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放情况如下：
■
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见附件《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
