公司代码：605577 公司简称：龙版传媒
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-027
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月21日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2025年8月26日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（三）审议通过关于2025年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况及下半年“提质增效重回报”行动计划的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-028
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届监事会
第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年8月21日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2025年8月26日在腾讯会议召开线上会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
2025年8月26日
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-030
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A股)股票44,444,445.00股，发行价格为人民币5.99元/股，募集资金总额为人民币266,222,225.55元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币37,415,702.30元后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年8月18日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第213003号）。
（二）募集资金使用和结存情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：
1.本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。
2.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用，目前该项目已结项、账户已于2025年2月21日注销。
3.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
4.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
5.本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
6.本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
7.本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
8. 本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。
9. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
10. 本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。
截至2025年6月30日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
■
注1至注5：“出版大厦项目”“精品出版项目”“印刷设备升级改造项目”已达到预定可使用状态，对上述募投项目已进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。其中，“出版大厦项目”募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025年1月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十次会议，2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上市募投项目“出版大厦项目”“精品出版项目”“印刷设备升级改造项目”已达到预定可使用状态，对上述募投项目进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2025年1月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十次会议，2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并披露《关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案》。将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月。同时，对“新华书店门店经营升级改造建设项目”的具体投资门店（子项目）进行优化调整，将资金集中投向2家大型中心门店一一哈尔滨市南岗新华书店和新华书城。
2025年7月21日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十三次会议，审议并披露《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用募集资金2010.79万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司（以下简称“新华书店集团”）进行增资，新华书店集团向其全资子公司黑龙江省新华图书连锁经营有限公司（新华书城）增资2010.79万元以具体实施“新华书店门店经营升级改造建设项目”之“新华书城门店经营升级改造建设项目”。黑龙江省新华图书连锁经营有限公司（新华书城）开立募集资金存储专用账户用于建设“新华书城门店经营升级改造建设项目”。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，将原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”。龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目，其中平台建设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容，运营建设子项目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资5,426.55万元，计划第一年投资1,958.37万元，第二年投资1,694.67万元，第三年投资1,773.51万元。项目计划达到可使用状态日期：2026年12月31日。截至2025年6月30日，该项目已使用募集资金情况详见附表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
黑龙江出版传媒股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-031
黑龙江出版传媒股份有限公司
2025年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第十一号一一新闻出版）》（上证发〔2022〕4号）的相关规定，现将2025年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
■
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-032
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于2025年度上半年“提质增效
重回报”行动落实情况及下半年“提质增效重回报”行动计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，黑龙江出版传媒股份有限公司持续开展“提质增效重回报”专项行动。现将2025年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况及下半年“提质增效重回报”行动计划报告如下：
一、2025年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况
2025年上半年，公司积极践行“以投资者为本”的理念，持续开展“提质增效重回报”行动，进一步提升公司高质量发展水平，为广大股东创造良好投资环境和投资回报。
一是聚焦精品出版，挺拔出版主业。坚持正确出版导向，深入实施精品出版工程建设“三年行动计划”，加强选题策划，优化选题结构，提升内容质量。上半年，《中国共产党构建的东北抗日民族统一战线研究》等6种选题入选国家出版基金资助项目，《写给孩子的自然灾害科普书》入选自然资源部第五届自然资源好书。黑龙江美术出版社、黑龙江科学技术出版社、北方文艺出版社入选“中国图书海外馆藏影响力100强”名单。借助北京图书订货会等展会契机，展示龙版精品图书2000余种，《又见冰雪：赴一场冰雪文化盛宴》《中国冰花瓷》等一批新书知名度和影响力大幅提升。积极推进出版产业升级和融合创新，规范使用募集资金，提升资金使用效率。2025年1月，精品出版募投项目顺利完成建设并结项。
二是重视投资回报，持续稳定分红。坚持科学、持续、稳健的分红原则，在《公司章程》中明确利润分配政策，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的前提下，严格按照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2025年上半年，公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作：向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利6,666.67万元（含税）。积极引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。
三是加快转型升级，赋能高质量发展。加快数字化转型进程，着力用新机制构建新模式、赋能新业务，加快推动出版、印刷、发行等主营业务板块蓄积新动能、塑造新优势。完成“龙教易学”平台全体系产品开发，“耕耘”大模型获得国家级生成式人工智能服务备案资格；深化构建龙江新华线上线下协同发展新格局，启动新华书城升级改造和双鸭山市新华书店升级改造工作，优化书店卖场展陈结构，在全省各级书店门店设立多功能休闲阅读体验区，推动打造非书品文化创意空间；北国书香网平台“四端融合”成效明显。上市募投项目“印刷设备升级改造建设项目”和“出版大厦项目”顺利结项。
四是强化信息披露，加强投资者沟通。严格履行信息披露义务，高质量完成定期报告及临时公告的编制和披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。按期组织投资者教育宣传系列活动。2025年上半年，公司共开展投资者教育宣传系列活动2次，取得了良好的宣传效果。畅通投资者沟通平台，完善线上线下投资者沟通渠道，定期发布投资者教育宣传海报，有效提升投资者教育宣传工作质效。认真解答投资者提问，举办业绩说明会2次，回复“上证e互动”平台提问60次，问题回复率100%。加强与投资机构、媒体和其他上市公司之间的信息沟通和调研交流，在主流媒体主动发声，为公司树立正面品牌形象。
五是坚持依法治企，提升规范化管理水平。坚持在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。积极响应独立董事改革要求，召开董事会战略委员会会议、董事会审计委员会会议、独立董事专门会议，组织独立董事参加上市公司规范运作相关培训3次。注重保护中小投资者的合法权益，规范召开股东会，提升中小投资者参与度与获得感。不断提升合规经营水平，打造“守合同重信用”型企业，积极建设良好依法治企环境。深入实施规范化管理再提升行动，加强和规范招投标管理、业务管理及合同管理。持续完善绩效考核机制，正向激励和约束机制更加健全完善。
六是强化合规意识，明确“关键少数”责任。进一步优化法人治理结构，规范“三会一层”运作，上半年召开股东会2次、董事会4次、监事会3次。实施常态化“关键少数”履职能力专题培训，制定年度培训计划，为董事、监事、高级管理人员、重点岗位人员进行合规与规范运作培训。上半年，组织开展市值管理、上市公司章程指引、独立董事财务履职能力、并购重组业务等方面的专题培训共计10次，董监高及相关人员的规范意识和履职能力持续提升。
二、2025年度下半年“提质增效重回报”行动计划
（一）进一步挺拔主业，提升企业核心竞争力
2025年下半年，龙版传媒将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的政治方向和出版导向，坚持高质量发展这个硬道理，进一步挺拔出版主业，加快推进改革与创新。聚焦主营业务，积极拓展教育服务增量市场空间，推动传统业务持续转型升级和全渠道营销模式构建，进一步做强做大线上业务，加快推进精益化、数字化、多元化战略布局，努力把龙版传媒打造成创新领先、功能突出、治理高效、充满活力的现代化文化产业集团，努力提升龙版传媒核心竞争力和发展质量。
（二）持续稳定分红，积极回报股东
坚持共享发展理念，兼顾公司短期和长远发展需求，注重投资者的合理回报，确保与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。继续实施积极稳健的分红政策，严格按照《公司章程》规定，满足条件下每年度进行现金分红。继续坚定不移地推动高质量发展，结合公司经营情况和发展规划，一如既往地注重股东回报，积极采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策，进一步提升投资者的获得感，切实与广大投资者分享公司发展红利。
（三）优化治理机制，提升规范运作水平
重视公司治理和规范运作，不断提升公司治理水平。持续完善现代企业制度，构建以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，持续优化“三会”治理结构。进一步优化公司治理体系，加强组织体系建设，强化专业队伍建设。按照新《公司法》和监事会改革的相关要求，进一步修订《公司章程》和“三会一层”议事规则等制度，优化董事会结构，充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）加强投资者沟通，传递企业价值
继续坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露工作水平。积极有效地向市场传递公司价值，增进投资者对公司了解，通过股东会、业绩说明会、路演活动、接待来访等多种途径与投资者保持密切交流，积极听取意见建议。保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应投资者在“上证e互动”平台的提问，与投资者保持良性互动关系，树立公司良好形象。
（五）强化“关键少数”责任，提升合规意识
持续抓好“关键少数”的职责履行和风险防控，强化独立董事、审计委员会等多层级多维度监督职能，重点加强对资金占用、对外担保、关联交易、内幕信息知情人登记等核心重点领域的监督管理，杜绝信息披露违规和内幕交易等违规情形；加强对“关键少数”的培训管理，积极组织参加监管机构、上海证券交易所、上市公司协会等举办的相关业务培训，推动公司董事、监事及高级管理人员及相关人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升合规意识和履职能力。
三、其他说明及风险提示
本次“提质增效重回报”专项行动计划是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-033
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于召开业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将举办2025年半年度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、活动方式
本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行。投资者可于2025年9月2日至9月8日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或即日起通过公司邮箱lbcmir@126.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、活动时间地点
业绩说明会时间为2025年9月9日上午 09:00-10:00。投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）,参与本次互动交流。
三、参加人员
公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事。公司高管将在线就公司2025年半年度经营成果、公司治理、发展战略、财务状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告！
黑龙江出版传媒股份有限公司
2025年8月26日
