证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2025-43号
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2025年8月22日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-41号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第十一次会议通知于2025年8月11日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2025年8月20日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行表决。
3、本次董事会应参加董事9名，实际参加董事9名。
4、本次董事会由副董事长谭华森先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了2025年半年度报告全文及摘要。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意本公司2025年半年度报告全文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公开披露。
具体内容详见本公司同日发布的 2025-43号公告《2025年半年度报告全文及摘要》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。
董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。审计费用共计人民币275万元，其中：财务报表审计费用人民币190万元，内部控制审计费用人民币85万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。
具体内容详见本公司同日发布的2025-44号公告《关于拟聘请2025年度会计师事务所的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
董事会同意公司对《章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见本公司同日发布的2025-45号公告《关于修订公司〈章程〉的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》。
董事会同意公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的公司《股东会议事规则》。
董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
董事会同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的公司《董事会议事规则》。
董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。
董事会同意公司重新制定《董事会专门委员会工作细则》，原董事会各专门委员会实施细则同步废止，具体内容详见本公司同日发布的公司《董事会专门委员会工作细则》。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》。
董事会同意公司制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见本公司同日发布的公司《独立董事专门会议制度》。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》。
董事会同意公司对《总裁工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的公司《总裁工作细则》。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈信息披露管理规定〉的议案》。
董事会同意公司对《信息披露管理规定》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的公司《信息披露管理规定》。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈关联交易管理规定〉的议案》。
董事会同意公司对《关联交易管理规定》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的公司《关联交易管理规定》。
董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。
董事会同意公司对《对外提供财务资助管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的公司《对外提供财务资助管理办法》。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
董事会同意公司对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的公司《会计师事务所选聘制度》。
董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于2025年9月9日下午14：30在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2025-46号公告《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司《章程》修正案及修订后的《章程》全文；
3、公司《股东会议事规则》；
4、公司《董事会议事规则》；
5、公司《董事会专门委员会工作细则》；
6、公司《独立董事专门会议制度》；
7、公司《总裁工作细则》；
8、公司《信息披露管理规定》；
9、公司《关联交易管理规定》；
10、公司《对外财务资助管理办法》；
11、公司《会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-42号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议通知于2025年8月11日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2025年8月20日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。
根据公司2025年半年度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会拟确认公司2025年半年度报告。公司监事会对公司2025年半年度报告发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请2025年度会计师事务所的议案》。
根据公司关于聘请2025年度会计师事务所的实际情况及董事会的审议情况，监事会发表审核意见如下：
经核查相关资料，监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。”
三、备查文件
1、公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-44号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于拟聘请
2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司于2025年8月20日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，现将拟聘任会计师事务所具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
公司现有审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。经综合评估，拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。审计费用共计人民币275万元，其中：财务报表审计费用人民币190万元，内部控制审计费用人民币85万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与深圳中洲投资控股股份有限公司同行业客户共4家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021 年已离职的前员工， 因个人行为于2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人彭金勇先生，自2005 年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告5 家。彭金勇先生自2024 年开始为深圳中洲投资控股股份有限公司提供审计专业服务。
质量控制复核人蔡建斌先生，1999 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员。蔡建斌先生近三年复核的上市公司审计报告包括金地（集团）股份有限公司2022 年度、2023 年度及2024 年度审计报告，深圳市中洲投资控股股份有限公司2022 年度、2023 年度及2024 年度审计报告。蔡建斌先生自2021 年开始为深圳中洲投资控股股份有限公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师王鸿美女士，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在德勤华永执业，2016 年成为中国注册会计师，具备相应专业胜任能力。王鸿美女士近三年签署的上市公司审计报告3 家。王鸿美女士自2024 年开始为深圳中洲投资控股股份有限公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2025年审计费用为275万元（含税），已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计与风险管理委员会事前对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并结合公司的实际情况，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。董事会同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
3、经核查相关资料，监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司第十届监事会第七次会议决议；
3、公司第十届董事会审计与风险管理委员会第七次会议决议；
4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-45号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，该议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会进行审议，本次公司《章程》具体修订内容对照如下：
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