公司代码：600889 公司简称：南京化纤
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-041
南京化纤股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2025年8月15日以电子文档方式送达。
（三）本次监事会于2025年8月20日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
1、《公司2025年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；
2、公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2025年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年半年度的经营管理、财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）对董事会编制2025年半年度报告发表了无异议的审核意见。
表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会
2025年8月22日
股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-042
南京化纤股份有限公司
2025年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》要求，现将公司2025年第二季度主要经营数据披露如下：
一、公司2025年第二季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：
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二、公司2025年第二季度产品销售价格情况：
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三、公司主要原料价格波动情况：
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四、其他说明
报告期内为最优化经营结果，公司根据粘胶短纤和莱赛尔纤维市场行情变化，动态调整生产计划，阶段性实施停产并同步进行设备检修和优化提升。
以上生产经营数据来自公司内部统计。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年8月22日
股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-040
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2025年8月15日以电子文档方式送达。
（三）本次董事会于2025年8月20日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2025年半年度报告及摘要》。
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，编制完成了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2025年8月22日
