公司代码：605389 公司简称：长龄液压
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本为144,087,070股，以此为基数计算合计拟派发现金红利金额为60,516,569.40元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司2025年中期分红安排事项已经2024年年度股东大会审议通过并授权董事会在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-032
江苏长龄液压股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第六次会议，会议通知于2025年8月8日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，其中：董事长夏泽民先生以通讯方式出席会议；公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；
公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
经审核，董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为65,741,689.48元。截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为607,122,441.42元。
经董事会审议：公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.20元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
公司2024年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，根据授权，上述事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2025年8月20日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-034
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股，发行价为每股人民币39.40元，共计募集资金95,873.60万元，扣除承销和保荐费用4,500.00万元(不含增值税进项税）后的募集资金为91,373.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额为89,498.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，确保募集资金的安全性和使用规范性，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，宁波银行股份有限公司江阴支行募集资金专户、中国银行股份有限公司江阴分行、招商银行股份有限公司无锡分行募集资金专户因项目实施完毕账户已注销；江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目及募集账户变更账户已注销。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行募集资金专户因项目结项账户已注销。2023年12月8日，公司增设募集资金专户，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。中国工商银行股份有限公司江阴支行募集资金专户因募投项目变更账户已注销。2024年8月19日，公司、CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月24日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
公司于2025年4月23日召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
2025年上半年，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款等理财产品6,000.00万元，累计赎回结构性存款等理财产品6,000.00万元，取得理财收益11.26万元。上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。
3. 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 本公司研发试制中心升级建设项目无法单独核算效益。该项目利用公司现有的核心技术和研发资源，新建产品试制车间及试验检测实验室，通过配备研发设备、引进研发人才，加大行业前沿技术的研发力度，以提升公司现有产品和新产品的研发及检测能力，不断提升公司技术开发工作效率和核心技术成果转化能力，提高与客户的同步开发能力，增强公司整体的核心竞争力。故该项目无法单独核算效益。
2. 本公司智能制造改建项目无法单独核算效益。该项目对公司现有生产基地的中央回转接头生产线进行改造升级，引进先进的生产设备对现有设备进行更新，从而提升公司生产智能化和自动化水平，提高生产效率与产品质量。同时，该项目通过引进车间数字系统，实现生产与管理的智能化，建设数字化工厂，提升产品生产过程的智能化水平，进一步向智能制造目标迈进，实现全面降本增效。故该项目无法单独核算效益。
3. 本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步提高公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构、降低经营风险。同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模项目的业务能力，从而增强公司在行业内的竞争力，提升市场份额。故该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2025年8月20日
2. 变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司 金额单位：人民币万元
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[注1] 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额87,426.00万元，包含原募集资金投资项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”前期募集资金投入3,760.41万元，公司已于2024年8月22日以自有资金进行置换。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年半年度
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-033
江苏长龄液压股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日在本公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第六次会议，会议通知于2025年8月8日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，监事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席李彩华女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）审议《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；
监事会认为：
公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司2025年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
（二）审议《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
（三）审议《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-035）。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
监 事 会
2025年8月20日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-035
江苏长龄液压股份有限公司关于
公司2025年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度拟每10股派发现金红利4.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为65,741,689.48元。截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为607,122,441.42元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本为144,087,070股，以此为基数计算合计拟派发现金红利60,516,569.40元（含税）。2025年半年度公司现金分红比例（2025年半年度公司拟分配的现金红利总额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为92.05%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月19日召开第三届董事会第六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月19日召开第三届监事会第六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配方案。
（三）公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
三、相关风险提示
公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2025年8月20日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-036
江苏长龄液压股份有限公司
关于召开2025半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年8月29日（星期五）13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日披露《江苏长龄液压股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月29日（星期五）13:00-14:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年8月29日（星期五）13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长兼总经理夏泽民先生，董事会秘书兼副总经理戴正平先生，董事、财务总监兼副总经理朱芳女士，独立董事刘德强先生、卞钱忠先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年8月29日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱clyy@changlingmach.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：长龄液压证券部
电话：0510-80287803
邮箱：clyy@changlingmach.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2025年8月20日
