委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人作为同一议案组进行编号。投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于独立董事选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有本行100股股票，本次股东大会应选独立董事4名，独立董事候选人有4名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有400股的选举票数。
三、股东应当以选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对独立董事选举议案组下每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
本次股东大会采用累积投票制对本行独立董事进行改选，应选独立董事4名，独立董事候选人有4名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案24.00“关于选举长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案”就有400票的表决权。
该投资者可以以400票为限，对议案24.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-024
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 长沙银行股份有限公司（简称“本行”）给予湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八”）授信额度人民币89.00亿元（含全部存量），授信期限1年。根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，前述交易构成关联交易，应提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。
● 回避表决情况：关联董事李晞回避表决。
● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
本行于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案》，董事李晞回避表决，董事会同意本行给予本行控股子公司长银五八授信额度人民币89亿元（含全部存量），授信期限1年。
长银五八为本行合并报表范围内的控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次授信纳入关联交易管理，至本次关联交易为止，本行给予长银五八的授信额度已超上季度末资本净额的1%，应提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
长银五八成立于2017年1月16日，公司类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人陈曦，注册资本11.24亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市岳麓区滨江路188号基金小镇第11、12栋及滨江路195号润和金融中心19楼，经营范围为经营国家金融监督管理总局依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
本行持有长银五八56.66%股份，北京城市网邻信息技术有限公司持有26.43%股份，长沙通程控股股份有限公司持有16.91%的股份。截至2024年12月末，长银五八资产总额296.20亿元，净资产35.81亿元，营业收入29.86亿元，净利润0.34亿元（经审计）。
根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，长银五八为本行关联方，与其开展的交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策
本行与长银五八的关联交易定价将严格遵循中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度规定，按照一般商业原则进行，利率随行就市，以不优于对独立第三方的条件开展。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易系长银五八实际经营需要，合作背景真实，属于本行日常业务经营中的授信业务，有利于发挥内部协同效应，符合本银行集团的发展战略，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易已经本行第七届董事会第十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过后，在提交董事会审议前，已由本行第七届董事会独立董事2025年第3次专门会议审议通过，审核意见如下：
本行给予长银五八授信额度人民币89亿元（含全部存量）的关联交易事项属于商业银行的授信业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。
六、公告附件
长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事2025年第3次专门会议决议。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-025
优先股代码：360038 优先股简称:长银优1
长沙银行股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。天健事务所成立于1983年12月，2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。天健事务所拥有会计师事务所执业资格，是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。现任首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12月31日，天健事务所有合伙人241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。天健事务所2023年经审计的收入总额为人民币34.83亿元，其中审计业务收入为人民币30.99亿元（含证券业务收入人民币18.40亿元）。2023年为675家上市公司客户提供审计服务，上市公司审计收费总额为人民币7.21亿元，审计服务行业主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。与本行同行业的上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力。截至2024年末，天健事务所已累计计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。天健事务所在2024年华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中被判定需承担民事责任，天健事务所已按期履行判决。除此案件外，近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。天健事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施15次、自律监管措施8次和纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12次、监督管理措施35次、自律监管措施24次和纪律处分13次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
签字注册会计师（项目合伙人）：魏五军，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年成为注册会计师，同年在天健事务所执业，2017年、2018年曾为本行提供过审计服务，拟于2025年为本行提供审计服务。魏五军近三年签署的上市公司审计报告超过5家，涉及的行业包括金融业。
签字注册会计师：周伶敏，2015年开始在天健事务所执业，2017年成为注册会计师，开始从事上市公司和挂牌公司审计，从2022年开始为本行提供审计服务。周伶敏近三年签署的上市公司审计报告1家，涉及的行业包括金融业。
项目质量控制复核人：马忆，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年成为注册会计师，2024年开始在天健事务所执业，从2024年开始为本行提供审计服务。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖本行股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
4.审计收费。本行根据审计工作量及公允合理的原则确定审计收费标准。2025年财报审计费用预计为人民币282万元（其中季报审核、半年报审阅、年报审计费用为人民币230万元，内部控制审计费用为人民币52万元），与上年持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
本行第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行评价，认为天健事务所满足为本行提供审计服务的资质要求，拟同意续聘天健事务所为本行2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提交本行董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
本行于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健事务所为本行2025年度财务报告和内部控制审计机构。议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-028
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年4月14日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年4月24日上午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
二、长沙银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
三、长沙银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价报告
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
四、《长沙银行股份有限公司2024年年度报告》及摘要
监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2024年年度报告及其摘要公允地反映了本行本年度的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
五、长沙银行股份有限公司2025年第一季度报告
监事会认为：本行严格执行企业会计准则，2025年第一季度报告公允地反映了本行的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
六、长沙银行股份有限公司2024年度可持续发展（ESG）报告
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
七、关于长沙银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
八、长沙银行股份有限公司2024年度利润分配预案
监事会认为：本行2024年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求等因素，制定程序符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
九、长沙银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、长沙银行股份有限公司2025年度资本充足率管理计划
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、长沙银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、长沙银行股份有限公司2025年一季度第三支柱信息披露报告
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、长沙银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
十四、关于长沙银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
十五、长沙银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、长沙银行股份有限公司2025年度风险偏好陈述书
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
十七、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
十八、长沙银行股份有限公司2024年度案防工作自我评估报告
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
十九、长沙银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
二十、关于长沙银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的议案
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
二十一、长沙银行股份有限公司2024年度环境信息披露报告
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
二十二、关于长沙银行股份有限公司收购宜章长行村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
二十三、长沙银行股份有限公司2024年度总行综合经营管理考核情况结果
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十四、长沙银行股份有限公司2025年度总行综合经营管理考核办法
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十五、长沙银行股份有限公司2024年度大股东评估报告
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十六、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
二十七、长沙银行股份有限公司关于取消监事会的议案
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交本行股东大会审议。
会议听取了《长沙银行股份有限公司2024年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司2024年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况报告》《长沙银行股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司2024年度监事会决议执行情况报告》。
特此公告。
长沙银行股份有限公司
监事会
2025年4月26日
