证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-009

南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年4月11日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月7日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议案》；

因工作需要，姜毅先生不再担任公司第八届董事会董事职务，根据控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名贾昊雯女士为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交最近一次股东大会审议。

贾昊雯女士个人简历附后。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会对姜毅先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

2.审议通过《关于变更公司总经理的议案》；

因工作需要，姜毅先生不再担任公司总经理职务，根据控股股东推荐，公司董事会同意聘任贾昊雯女士为公司总经理。贾昊雯女士不再担任公司常务副总经理职务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。

贾昊雯女士个人简历附后。

董事会对姜毅先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

3.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案将提交最近一次股东大会审议。

详见与本公告同时披露的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

4.审议通过《关于内部机构调整的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年4月12日

附：个人简历

贾昊雯女士，1980年出生，管理学学士，高级人力资源管理师，2002年参加工作，曾任上海新好世房地产公司行政管理、销售；公司总经理办公室秘书，人力资源部部长，综合管理部部长，综合管理部党支部书记，多媒体应用产业本部部长，公司总经理助理，现任公司常务副总经理，兼任南京南方电讯有限公司董事长。

相关事项说明：贾昊雯女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-010

南京普天通信股份有限公司

关于2025年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司对2025年度的日常关联交易情况进行了预计。

2025年4月11日，公司第八届董事会第二十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2025年度日常关联交易预计的议案，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。该议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中电国睿集团有限公司将对本议案回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务开展需要，2025年公司（含控股子公司）预计将与部分关联方发生日常关联交易，全年总金额不超过18,740万元，其中向关联方采购产品和接受劳务金额不超过6,000万元，向关联方销售产品和提供劳务金额不超过12,000万元，向关联方出租房产的房租金额不超过300万元，承租关联方房产的房租并接受物业服务金额不超过10万元，向关联方支付委托贷款利息不超过430万元。

上年度同类交易实际发生情况：2024年公司（含控股子公司）实际发生的日常关联交易总金额为8,196.34万元，其中采购商品和接受劳务金额1,059.13万元，销售商品及提供劳务金额6,396.12万元，发生房租收入241.44万元，发生房租及物业费64.23万元，支付委托贷款利息435.42万元。

（二）预计2025年日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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注：1. 以上表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，系四舍五入所致；2.公司与关联方上年度发生的关联交易数据未经审计，如与年审会计师事务所最终审计结果有差异，以年审结果为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国电子科技集团有限公司（及其下属单位）

注册资本：2,000,000万元人民币

法定代表人：王海波

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市海淀区万寿路27号

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、中国普天信息产业股份有限公司

注册资本：190,305万元人民币

法定代表人：李淼

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；软件开发；信息系统集成服务；邮政专用机械及器材制造；招投标代理服务；规划设计管理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，其下属单位（包括法人和其他组织）与公司同受中国电子科技集团有限公司控制。中国普天信息产业股份有限公司同受中国电子科技集团有限公司控制。

（三）履约能力

上述关联方均不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的日常关联交易包括产品购销、出租和承租房产、委托贷款等。关联交易遵循公平合理的原则，以市场价为原则，结合实际成本等因素确定交易价格，定价公允合理，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时确定。公司与关联方之间的具体协议根据实际需要按照法律法规的规定签署。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常的业务范围，是基于公司业务发展需要合理进行的市场化行为，有利于公司正常经营发展，交易价格遵循市场公允原则，未损害公司及股东的利益或影响上市公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为：公司对2025年度日常关联交易的预计是基于生产经营需要，按照市场公允价格定价，交易价格合理，交易有利于公司业务开展，未损害公司股东，特别是中小股东利益。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为:

公司关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已就上述议案召开专门会议审议，独立董事同意将该议案提交董事会审议，后续将安排股东大会就该事项进行审议，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。

2025年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易定价的原则公平、合理，未损害公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。

综上，独立财务顾问对公司2025年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2025年4月12日