证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2026-011号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2026年3月27日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于2026年3月27日在2026年第一次临时股东会后以现场方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：选举苏岳峰先生为公司第十一届董事会董事长。苏岳峰简历附后。

　　（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》：选举朱向东先生为公司第十一届董事会副董事长。朱向东简历附后。

　　（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司第十一届董事会下属各专业委员会成员组成的议案》：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，现对董事会下属各专业委员会成员安排如下：

　　1、审计委员会的成员安排为许萍、林庚、常晖，由许萍担任委员会召集人。

　　2、董事会战略委员会的成员安排为苏岳峰、何桂东、许萍、林庚、常晖，由苏岳峰担任委员会召集人。

　　3、董事会提名委员会的成员安排为林庚、苏岳峰、何桂东、许萍、常晖，由林庚担任委员会召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会的成员安排为常晖、苏岳峰、何桂东、许萍、林庚，由常晖担任委员会召集人。

　　（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任何桂东为公司总裁的议案》：同意聘任何桂东先生为公司总裁。何桂东简历附后。

　　（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任霍蕾为公司财务总监的议案》：同意聘任霍蕾女士为公司财务总监。霍蕾简历附后。

　　（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任戴晓燕为公司董事会秘书的议案》：同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书。戴晓燕简历附后。

　　（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任林凯为公司证券事务代表的议案》：同意聘任林凯先生为公司证券事务代表。林凯简历附后。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3、公司第十一届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　附：

　　一、董事长简历

　　苏岳峰先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任福建省屏南县副县长、宁德市司法局副局长，福建省晋华集成电路有限公司人资副总监，福建省电子信息集团法律事务部部长、办公室主任，福建省星云大数据应用服务有限公司党总支书记、副总经理，福建省大数据有限公司筹备领导小组办公室主任，福建省大数据集团有限公司总法律顾问兼首席合规官、人资总监，福建实达集团股份有限公司董事长，福建省数据治理与数据流通工程研究院有限公司董事长。现任福建大数据产业投资控股有限公司董事长。

　　二、副董事长简历

　　朱向东先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至2019年在部队任职。历任福州市软件园管理委员会副主任，福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理，福建省大数据集团有限公司筹备办主任，福建省政务网络建设运营有限公司董事，福建省电子政务建设运营有限公司董事长，福建大数据产业投资控股有限公司董事长，福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长，福建省大数据集团平潭有限公司执行董事、总经理等职务，福建实达集团股份有限公司董事长。现任福建实达集团股份有限公司总裁。

　　三、总裁简历

　　何桂东先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国联通福建省分公司信息导航业务中心副总经理，中国联通宁德市分公司，副总经理、纪委书记，联通系统集成有限公司（及联通云数据有限公司）福建省分公司副总经理，中国联通福州分公司党委委员、联通（福建）产业互联网有限公司福州分公司总经理，福茶网科技发展有限公司总经理，福建省政务门户网站运营管理有限公司执行董事、总经理，福建省大数据集团龙岩有限公司执行董事、总经理等职务。

　　四、财务总监简历

　　霍蕾女士，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任福建华兴信托投资公司计划财务部会计、法律事务部科员，福建省华兴集团有限责任公司法律事务部业务经理、党群工作部副主任、投资发展部副总经理及总经理，福建华兴投资管理有限公司领导班子成员（分管财务）、福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司董事长，福建省大数据集团有限公司战略与投资部（资本运营部）部长助理。

　　五、董事会秘书简历

　　戴晓燕女士，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国网通福建省分公司财务部，中国联通福建省分公司财务部，新华社新媒体公司副总经理，大成基金北京理财中心经理，中国铁塔股份有限公司福州市分公司财务部经理、福建省分公司行拓总监，福建大数据产业投资公司财务总监。现任福建实达集团股份有限公司董事会秘书。

　　六、证券事务代表简历

　　林凯先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国（福建）外贸中心集团业务员，中国华融信托投资公司福建营业部经纪部副经理，福建发展高速公路股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、监事，福建冠海海运有限公司董事会秘书，易联众信息技术股份有限公司投融资部副总经理。现任福建数产名商科技有限公司综合管理部副部长。

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2026-010号

　　福建实达集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

　　(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事（代董事长）朱向东先生主持。

　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人，均为现场或视频出席；

　　2、公司总裁（兼代财务总监）现场出席；

　　3、公司董事会秘书现场出席。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：无

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：林涵、蒋慧

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2026－012号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于公司董事副总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月26日收到郑章先生的书面辞职报告。郑章先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及副总裁的职务，郑章先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　一、提前离任的基本情况

　　■

　　二、离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，郑章先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于郑章先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司经营和董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　郑章先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2026年3月27日