本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年03月26日（星期四）16:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年03月26日前访问网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于2026年3月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门港务发展股份有限公司2025年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司2025年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略、资本运作等情况，本公司定于2026年03月26日（星期四）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办本公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年03月26日（星期四）16:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长 陈朝辉先生，董事、总经理 胡煜斌先生，独立董事 张勇峰先生，财务总监 何碧茜女士，董事会秘书 蔡全胜先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2026年03月26日（星期四）16:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1wE1pVy9FRe 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：王先生

　　电话：0592-5826220

　　传真：0592-5826223

　　邮箱：wangwx@xmgw.com.cn

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2026年03月23日