本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”或“公司”）以自筹资金3,499,999,998.45元参与认购中国能源建设股份有限公司（简称“中国能建”）向特定对象发行的1,372,549,019股A股股票，占中国能建本次发行后总股本的3.10%。

　　●本次交易不涉及关联交易，未构成重大资产重组，该事项无需提交公司股东会审议。

　　●重要风险提示：

　　1、中国能建发展不及预期风险

　　能源电力及基础设施行业若景气度或政策推进不及预期，可能导致中国能建经营发展不及预期。

　　应对策略：公司将加强与中国能建的战略合作，以股权为纽带，推动双方在能源、电力、水利、交通等产业方面的业务协同，提升投资综合收益。

　　2、股价波动导致收益不确定性风险

　　应对策略：公司将持续深化对能源建设等相关行业研究，制定完善的投后管理方案。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　中国能源建设股份有限公司在能源电力、水利行业具有深厚的历史积淀和显著的行业地位，是国家新型能源体系建设与绿色低碳转型的主力军。2024年6月上海市政府与中国能建签署新一轮战略合作协议，围绕能源供应、绿色低碳产业、城市建设及能源基础设施等领域开展全方位合作，共同推进绿色智慧城市建设。战略投资中国能建是隧道股份作为上海市属国企，响应、创新央地合作模式的重要行动，是隧道股份践行“资本推动”发展策略，提升基础设施全业务领域布局，推动企业实现可持续发展的重要举措。

　　公司参与中国能建本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），按照发行价格2.55元/股，以自筹资金3,499,999,998.45元认购中国能建本次发行的A股股票1,372,549,019股，占中国能建本次发行后总股本的3.10%，本次认购股份自本次发行股份登记上市之日起6个月内不得转让。

　　2、董事会审议情况

　　2026年2月13日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会第五十八次会议，审议通过了《公司关于投资中国能源建设股份有限公司股权的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，该议案在董事会审议通过并履行相关内部程序后予以暂缓披露。

　　3、该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体基本情况

　　1、企业名称：中国能源建设股份有限公司

　　2、企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　3、统一社会信用代码：911100007178398156

　　4、注册资本：3,002,039.64万元

　　5、成立时间：2014年12月19日

　　6、注册地址：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01-2706室

　　7、主营业务：中国能建是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的企业，公司业务涵盖能源电力、水利核心主业，及绿色交通、绿色建筑、人工智能、新型材料、民爆、生态环保、高端装备、城市开发运营、产业金融等相关多元业务。

　　8、主要办公地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼

　　9、法定代表人：倪真

　　10、主要股东：中国能源建设集团有限公司，直接持股45.21%

　　11、实际控制人：中国能源建设集团有限公司

　　12、财务情况：截至2025年9月30日，资产总额945,671,125千元，负债总额736,013,028千元，净资产209,658,097千元，资产负债率77.83%。2025年1-9月，营业收入323,544,477千元，净利润6,088,938千元。（未经审计）

　　13、权属情况：

　　中国能建股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利情况，不涉及对本次交易构成重大影响的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　三、投资协议的主要内容

　　1、认购协议主体及签订时间

　　甲方（发行人）：中国能源建设股份有限公司

　　乙方（认购人）：上海隧道工程股份有限公司

　　签订时间：2026年3月9日

　　2、认购价格、认购方式和认购数额

　　（1）本次拟发行股份

　　本次最终向特定对象发行股票数量为2,549,019,607股，股份面值为人民币1元。

　　（2）认购价格：2.55元/股

　　（3）认购数量：1,372,549,019股

　　3、认购股份的限售期：6个月

　　4、认购价款的支付及标的股份交付

　　已完成认购缴款，股份登记上市日期以中国能建公告披露为准。

　　四、本次投资对上市公司的影响

　　中国能建是能源电力行业龙头企业，发展战略清晰，具有规模化优势。投资中国能建有利于夯实隧道股份基础设施产业链资源集成能力，提升隧道股份能源建设领域竞争力与海外市场布局。

　　五、重要风险提示

　　1、中国能建发展不及预期风险。

　　能源电力及基础设施行业若景气度或政策推进不及预期，可能导致中国能建经营发展不及预期。

　　应对策略：公司将加强与中国能建的战略合作，以股权为纽带，推动双方在能源、电力、水利、交通等产业方面的业务协同，提升投资综合收益。

　　2、股价波动导致收益不确定性风险。

　　应对策略：公司将持续深化对能源建设等相关行业研究，制定完善的投后管理方案。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月20日