证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-009

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于2026年3月3日以现场方式召开。为保障董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2026年3月3日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，亲自出席6名，委托出席一名，董事陆金龙先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事刘静女士出席并代为行使表决权。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

　　公司分别于2026年2月13日、2026年3月3日召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事。鉴于公司第九届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会成员如下：

　　董事会战略与可持续发展委员会：王译萱、李燕、白云涛、宗永华、陆金龙（独立董事），王译萱为主任委员；

　　董事会审计委员会：刘静（独立董事）、宗永华、陆金龙（独立董事），刘静为主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会：陆金龙（独立董事）、王译萱、尹东明（独立董事），陆金龙为主任委员；

　　董事会提名委员会：尹东明（独立董事）、李燕、刘静（独立董事），尹东明为主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2026年3月4日

　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2026-008

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年3月3日

　　(二)股东会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：

　　本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议由公司董事长王译萱先生主持。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况：

　　1、公司在任董事5人，列席4人，其中独立董事陆金龙先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司副总经理、董事会秘书毕胜先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

　　2、本次股东会对议案相关项下子议案，采用累积投票方式逐项表决，两位非独立董事候选人均当选。

　　3、本次股东会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：李远扬、李永

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2026年3月4日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-010

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会成员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于2026年3月3日以现场方式召开，审议并通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

　　公司分别于2026年2月13日、2026年3月3日召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事。鉴于公司第九届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开第九届董事会第十二次会议，对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会成员如下：

　　董事会战略与可持续发展委员会：王译萱、李燕、白云涛、宗永华、陆金龙（独立董事），王译萱为主任委员

　　董事会审计委员会：刘静（独立董事）、宗永华、陆金龙（独立董事），刘静为主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会：陆金龙（独立董事）、王译萱、尹东明（独立董事），陆金龙为主任委员；

　　董事会提名委员会：尹东明（独立董事）、李燕、刘静（独立董事），尹东明为主任委员。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月4日