证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-009

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年2月28日以通讯方式召开。会议通知已于2026年2月12日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2026年2月28日