本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2026年2月27日（周五）下午2:00。

　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日上午9:15，结束时间为2026年2月27日下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持本次股东会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，由董事眭敏先生主持本次股东会。

　　6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表88人，代表股份274,987,799股，占公司有表决权股份总数的50.2355%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份254,201,400股，占公司有表决权股份总数的46.4382%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东人数85人，代表股份20,786,399股，占公司有表决权股份总数的3.7973%。

　　2、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1.00关于预计2026年度日常关联交易的议案

　　表决情况：同意20,623,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2135%；反对131,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6345%；弃权31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意20,420,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2057％；反对131,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6408％；弃权31,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1535％。

　　本议案涉及关联交易，关联股东大亚科技集团有限公司所持表决权股份254,200,800股，该股东已回避表决。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：蒋成、赵小雷

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　大亚圣象家居股份有限公司董事会

　　2026年2月28日