证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-010

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年2月13日

　　(二)股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事9人，列席9人；

　　2、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

　　1.01议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会涉及特别决议的议案为第1.01、1.02项议案，此2项议案已获出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的2/3以上表决通过。

　　2、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案和对中小投资者单独计票的议案。

　　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：徐双豪、翁连诚

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月14日

　　证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-009

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　第十届董事会第四十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年2月6日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司变更〈租赁合同〉部分条款的议案》，同意全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司与甘肃星辰揽月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。

　　特此公告。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月14日