证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-006

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年2月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年2月27日 15点00分

　　召开地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月27日

　　至2026年2月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2026年2月10日召开的十届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见2026年2月11日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年2月26日9:00-17:00。

　　（二）登记地址：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部

　　（三）登记手续：个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续。受托代理人持委托人身份证明文件复印件、授权委托书（附件1）及代理人本人的身份证办理登记手续。非自然人股东持加盖公章的营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证、法人授权委托书、受托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以通过邮件方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）会务联系方式地址：

　　宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部

　　邮编：315000

　　电话：0574-87410501

　　传真：0574-87410510

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　=

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波富邦精业集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-004

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十二次会议于2026年2月6日以通讯形式发出会议通知，于2026年2月10日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》

　　为满足公司控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资金对电工合金提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减40个基点，资助期限为公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，到期可续。

　　董事会认为：公司本次对控股子公司电工合金提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对电工合金具有实际控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全，同时为最大限度降低公司提供财务资助的风险,电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对电工合金提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票，关联董事王海涛已回避表决。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-005

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供财务资助的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被资助对象、方式、金额、期限、利息：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减40个基点，资助期限为公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，到期可续。

　　● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司十届董事会第二十二次会议审议通过，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　● 特别风险提示：电工合金的法人股东宁波新乐控股集团有限公司（以下简称“新乐集团”）将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。公司作为电工合金的控股股东，能够对电工合金实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）财务资助的基本情况

　　为满足公司控股子公司电工合金资金周转及日常经营需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司拟使用自有资金对电工合金提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助，年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减40个基点，资助期限为公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述借款额度可以循环使用，电工合金可以基于实际业务需求分批提取借款，到期可续。

　　■

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年2月10日召开十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事王海涛已回避表决），本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（三）提供财务资助的原因

　　公司本次对控股子公司电工合金提供财务资助事项，主要是为支持电工合金生产经营，降低公司整体财务费用，不会影响公司正常运营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况

　　电工合金不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

　　（三）与被资助对象的关系

　　公司持有电工合金55.00%股权，系电工合金控股股东。新乐集团持有电工合金20.00%股权，王海涛持有电工合金25.00%股权，上述其他股东情况如下：

　　1、宁波新乐控股集团有限公司

　　■

　　电工合金的法人股东新乐集团将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。

　　2、王海涛

　　■

　　三、财务资助协议的主要内容

　　资助方式：公司以自有资金提供借款。

　　资助金额：不超过人民币15,000万元。上述借款额度可以循环使用，电工合金可以基于实际业务需求分批提取借款。

　　利率：年利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减40个基点。

　　资助期限：公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　资金用途：用于电工合金日常生产经营。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次被资助对象电工合金为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，同时为最大限度降低公司提供财务资助的风险,电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。公司在提供资助的同时，将持续加强对生产经营、资产负债情况等方面的变化情况跟踪和监管，排查风险隐患，控制资金风险，确保公司资金安全。综上，本次对电工合金提供财务资助整体风险可控，不会影响公司正常运营及资金使用。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次对控股子公司电工合金提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对电工合金具有实际控制权，能够对资金的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全，同时为最大限度降低公司提供财务资助的风险,电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资助事项提供同比例财务资助。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对电工合金提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助事项。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　■

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日