证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-006

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于2026年度申请综合授信额度

　　及担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次综合授信金额：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2026年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过8亿元人民币的综合授信额度。

　　● 本次担保额度预计：公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过8亿元人民币（或等值外币）的担保额度。此外，公司拟另行提供总金额不超过2亿元的保函反担保额度。

　　● 担保对象及基本情况：公司及合并报表范围内的子公司。

　　● 本次担保是否有反担保：将根据实际经营需要部分提供反担保。

　　● 累计担保情况

　　■

　　一、申请综合授信额度及担保额度预计情况概述

　　（一）综合授信额度情况概述

　　公司及下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）2026年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过8亿元人民币的综合授信额度，有效期为自2026年第一次临时股东会通过该事项之日起的12个月内。授信业务种类包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构及其他融资机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　（二）担保情况概述

　　公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过8亿元人民币（或等值外币）的担保额度，该额度涵盖原有担保展期、续保情形，担保范围包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保、子公司为公司提供担保，担保用途包含申请融资业务所涉融资类担保及反担保。担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押以及反担保等。

　　为保障下属子公司经营业务顺利开展，公司拟另行提供总金额不超过2亿元的保函反担保额度，前述全部担保及反担保额度可在合并报表范围内调剂使用，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。本次担保额度的有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。

　　基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体（含本年度新设、收购的全资或控股子公司）之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生金额为准。

　　（三）内部决策程序

　　公司于2026年2月10日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，实际授信及担保金额尚需以实际签署的授信、担保合同为准。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　在上述额度及额度有效期内发生的具体授信、担保事项，董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层对具体授信、担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

　　（四）担保预计基本情况

　　■

　　（五）担保额度调剂情况

　　本次担保事项的有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会同时提请股东会授权公司董事长或管理层，根据经营实际需要，在本次总担保额度内对合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额度进行调剂使用；其中，资产负债率未超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过70%的子公司之间可进行担保额度调剂使用。

　　二、被担保人的基本情况

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构其他融资机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。本次预计担保或反担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2026年2月10日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。董事会认为：本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内各主体，上述事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币7,415.10万元，占公司最近一期经审计净资产的7.84%，本公司及控股子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-007

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于2026年度接受控股股东

　　及董事担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关联交易概述

　　为满足上海全筑控股集团股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）日常经营和业务发展的资金需求，公司控股股东朱斌及董事陈文拟无偿为公司的融资提供不超过人民币8亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，上述额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司收取担保费用，也无需公司提供反担保。

　　朱斌先生是公司控股股东、陈文先生是公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第6.3.3条的有关规定，控股股东及董事为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1.朱斌先生，公司控股股东，现任公司董事长、总裁。经查询，朱斌先生不属于失信被执行人。

　　2.陈文先生，公司董事，现任公司总经理。经查询，陈文先生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行或其他金融机构签订的最终协议为准。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司控股股东及董事为公司提供担保，不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。

　　五、交易的目的及对上市公司的影响

　　控股股东及董事为公司的融资业务提供了有效的担保，有利于满足公司日常经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　该关联交易已经公司2026年2月10日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受控股股东及董事担保额度的议案》，关联董事朱斌、陈文回避表决。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交2026年第一次临时股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　公司召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议作出决议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于2026年度接受控股股东及董事担保额度的议案》，独立董事专门会议审核意见：本次公司控股股东及董事为公司提供担保，不收取担保费用，也无需公司提供反担保，能有效解决公司经营发展的融资需求，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-008

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　● 公司日常关联交易的发生是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　1.日常关联交易履行的审议程序

　　公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为:公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需，交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

　　公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，与会委员认为：公司2026年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循公开、公正、公允的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的利益。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

　　公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会在审议本项议案时，关联董事陈晓天回避表决，其它8名非关联董事表决，同意票占出席会议非关联董事的100%，议案获得通过。根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计金额已达到股东会审议标准，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　2.本次日常关联交易预计金额及类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　1.关联方基本情况

　　1.1 江苏高昕建筑系统有限公司

　　统一社会信用代码：91320623MA1TCYYH93

　　法定代表人：狄峡

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立时间：2017年11月17日

　　住所：江苏省如东县长沙镇临港工业区港胜路9号

　　经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工；合同能源管理；木业作业；石制作业；油漆作业；脚手架作业；焊接作业；钣金作业；建筑设备安装（除特种设备）等；

　　与公司关联关系：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）为公司控股子公司，公司持有其76%的股权；上海高昕持有江苏高昕建筑系统有限公司（以下简称“江苏高昕”）其30%的股权，同时江苏高昕系上海高昕门窗系统业务的重要供应商。基于上述关系，公司董事会就上海高昕与江苏高昕发生的日常经营性交易认定为日常关联交易。

　　截至2025年12月31日，江苏高昕总资产11,609.29万元，负债总额10,001.29万元，资产负债率82%，净资产1,608万元，营业收入10,138.03万元，净利润14.23万元（以上财务数据未经审计）。

　　江苏高昕是依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。

　　1.2 科舸物联科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320507MADB91Y760

　　法定代表人：刘超

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立时间：2020年11月10日

　　住所：江苏省苏州市相城区高铁新城相融路588号中荷（苏州）科技创新港A幢9层西面

　　经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；科技推广和应用服务等；

　　与公司关联关系：南京认知物联科技合伙企业（有限合伙）持有科舸物联科技有限公司53%的股份；公司董事陈晓天先生为科舸物联的间接控制人，因此科舸物联为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　截至2025年12月31日，科舸物联总资产8,573万元，负债总额6,569万元，资产负债率76.62%，净资产2,004万元，营业收入2,941万元，净利润-1,645万元（以上财务数据未经审计）。

　　科舸物联是依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司2026年度预计日常经营关联交易均属合理、必要，与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　公司将根据日常经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订合同。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司发生日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。上述关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2026年2年11月

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-009

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于2025年度使用闲置自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品。

　　●投资金额：公司拟不超过人民币10,000万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加资金收益。

　　（二）投资金额

　　不超过人民币10,000万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司经营管理层负责具体实施现金管理工作。

　　（五）投资期限

　　上述额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受到宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

　　1、公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。

　　2、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

　　四、已履行的审议程序

　　本事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-010

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年2月4日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1.审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　2.审议通过《关于2026年度接受控股股东及董事担保额度的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度接受控股股东及董事担保额度的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事朱斌、陈文回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　3.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事陈晓天回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　4.审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　5.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-011

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次

　　临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月5日 14点 00分

　　召开地点：上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦18楼

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月5日

　　至2026年3月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，相关公告2026年2月11日刊登在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3

　　应回避表决的关联股东名称：朱斌、陈文、陈晓天

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者 主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后， 可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　现场登记的股东及股东代理人请于2026年3月5日13:30-14:00期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2026年3 月4日17：00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮箱 ir@trendzone.com.cn），逾期不再办理登记。

　　（二）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东会投票。

　　六、其他事项

　　1、本次股东会与会股东食宿、交通费用自理

　　2、公司联系地址：上海市徐汇区南宁路1000号15 楼

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：021-33372630

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海全筑控股集团股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。