证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2026-007

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2026年2月10日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第十五次会议，会议通知于2025年1月30日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、宋荣超、毕见超、陈鹏宇、孙慧玲、李八方、孙晓东参加了此次会议，应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

　　与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案

　　预计2026年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过11,079万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过433.14万元。

　　审议上述议案时唐传勤、毕见超两位关联董事予以了回避表决。

　　该议案在董事会召开前已得到独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，并发表意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。

　　该议案尚须提交公司股东会审议，股东会时间另行通知。

　　表决情况：同意6票、弃权0票、回避2票、反对0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2026-008）

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月10日

　　证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临2026-008

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否。

　　● 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年2月10日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度》的议案，公司关联董事唐传勤、毕见超回避表决该议案，其他非关联董事审议通过了该议案。本议案无需提交公司股东会审议。公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事认为公司预计2026年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、山东邱家实业有限公司

　　成立时间：2007年1月29日

　　注册资本：49390.75万元人民币

　　法定代表人：唐传勤

　　主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货，餐饮、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、好当家集团有限公司

　　成立时间：2000年2月23日

　　注册资本：86276.9万元人民币

　　法定代表人：唐传勤

　　主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；以下限分公司经营：污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

　　3、荣成邱家水产有限公司

　　成立时间：2006年8月17日

　　注册资本：19,363.90万元

　　法定代表人：张永泉

　　主营业务：水产品加工、渔船修造，铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，线路管道安装，保温工程施工，装饰装修，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

　　4、荣成荣盛包装材料有限公司

　　成立时间：1992年12月28日

　　注册资本：50万美元

　　法定代表人：于建波

　　主营业务：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、荣成加荣食品有限公司

　　成立时间：1995年7月20日

　　注册资本：831.17万元

　　法定代表人：于建国

　　主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

　　6、荣成荣安建筑工程有限公司

　　成立时间：2006年8月17日

　　注册资本：2000万元

　　法定代表人：唐健

　　主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

　　7、荣成源运水产有限公司

　　成立时间：1990年12月24日

　　注册资本：944万元

　　法定代表人：于建国

　　主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

　　8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

　　成立时间：2002年4月11日

　　注册资本：30万美元

　　法定代表人：张永泉

　　主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。

　　9、荣成荣昌纸制品有限公司

　　成立时间：2000年8月25日

　　注册资本：1654万元

　　法定代表人：张建军

　　主营业务：纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

　　成立时间：2006年8月16日

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：陈军勃

　　主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　11、荣成荣研食品有限公司

　　成立时间：2001年12月11日

　　注册资本：38.33万美元

　　法定代表人：毕重峰

　　主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　12、荣成好当家房地产开发有限公司

　　成立时间：2006年8月11日

　　注册资本：3000万元

　　法定代表人：赵军

　　主营业务：房地产开发经营 ,养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　13、荣成海盛纸业有限公司

　　成立时间：2006年8月11日

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：梁传通

　　主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

　　14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

　　成立时间：2009年4月7日

　　注册资本：10万元

　　法定代表人：沙翔宇

　　主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　15、好当家集团（荣成）国际旅行社有限公司

　　成立时间：2009年7月20日

　　注册资本：150万元

　　法定代表人：卞永志

　　主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　16、荣成市好当家物业服务有限公司

　　成立时间：2011年8月18日

　　注册资本：300万元

　　法定代表人：赵军

　　主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　17、山东惠民好当家食品有限公司

　　成立时间：2000年8月22日

　　注册资本：210万元

　　法定代表人：梁世庆

　　主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　18、荣成兴盛房地产开发有限公司

　　成立时间：2012年12月3日

　　注册资本：3000万元

　　法定代表人：赵军

　　主营业务：房地产开发经营,养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

　　19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司

　　成立时间：2006年3月2日

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：梁传通

　　主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　20、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司

　　成立时间：2014年10月11日

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：唐晓波

　　主营业务：垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　21、荣成市好当家典当有限公司

　　成立时间：2013年6月7日

　　注册资本：2200万元

　　法定代表人：唐会亭

　　主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（有效期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　22、宜丰县物华矿业有限公司

　　成立时间：2010年7月1日

　　注册资本：5300万元

　　法定代表人：曲文龙

　　主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　23、威海好当家调味品有限公司

　　成立时间：2017年10月12日

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：毕重峰

　　主营业务：制造销售调味品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）

　　24、好当家昌江水产开发有限公司

　　成立时间：2002年11月11日

　　注册资本：100万元

　　法人代表：唐传勤

　　主营范围：水产养殖。一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关业务；水产品收购；水产品零售；水产品批发；土地使用权租赁；租赁服务。

　　25、好当家东方水产食品有限公司

　　成立时间：2002年7月28日

　　注册资本：16529793.00元

　　法人代表：唐传勤

　　主营范围：化工制品的加工与销售，海洋捕捞，肉、面类食品，速冻蔬菜及水产食品的加工与销售，水产品精深加工与销售，鱼糜，鱼排，养殖虾及食用冰和加工与销售

　　26、荣成好当家工程建设有限公司

　　成立时间：2021年3月18日

　　注册资本：100万元

　　法定代表人：宋鹏

　　经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　27、荣成市荣航安装有限公司

　　成立时间：2025年 4月8日

　　注册资本：10万元

　　法定代表人： 张永泉

　　经营范围：一般项目：环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；门窗销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；玻璃纤维及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶修理；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　28、荣成市好当家船舶制造有限公司

　　成立时间：2025年 4月8日

　　注册资本：50万元

　　法定代表人：张永泉

　　经营范围：许可项目：船舶制造；金属船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶修理；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：门窗销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；密封用填料制造；密封用填料销售；高品质合成橡胶销售；密封件销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、气、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　预计2026年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、气、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过11,079万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过433.14万元。

　　定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

　　上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　2026年2月10日